Сотрудники Binance помогают китайским пользователям обходить китайские запреты
Последний расследование от CNBC произвело эффект разорвавшейся бомбы: Сообщается, что сотрудники Binance активно помогают китайским пользователям обходить правила В стране действуют строгие правила, когда речь идет о криптовалюте.
Опрос исследовал переведенные сообщения с серверов Discord и групп Telegram, связанных с Binanceкрупнейшая криптобиржа в мире по объему и активам.
Хотя Binance утверждает, что не работает в Китае после запрета транзакций в 2021 году, сообщения с официальных дискуссионных форумов на китайском языке показывают, что Китайские клиенты ловко обходят этапы проверки клиентов Binance (KYC).которые скрывают их истинную страну проживания.
Используемые оригинальные методы варьируются от подделка банковских документов для использования уязвимостей в системе Binanceдля создания поддельных адресов, которыми часто делятся сами сотрудники Binance.
Удивительно, но сотрудники Binance и «ангелы» Сообщается, что добровольцы предоставили видеоруководства и материалы, объясняющие пользователям, как подделать страну проживания, чтобы получить дебетовую карту Binance.таким образом превращая свои криптоактивы в классический текущий счет.
Обход процедуры KYC/AML ставит под угрозу национальную безопасность
Эти выводы вызывают серьезную обеспокоенность по поводу KYC и усилий Binance по борьбе с отмыванием денег (AML).
Султан Мегджи, профессор Университета Дьюка и бывший директор по инновациям FDIC, общий о своих опасениях CNBC.
“Если у меня было восемь из десяти опасений по поводу Binance с точки зрения регулирования и национальной безопасности, то это десять из десяти.сказал г-н Мегджи.
Он также подчеркнул потенциальные риски национальной безопасностиссылаясь на то, как злоумышленники, такие как террористы, преступники и лица, занимающиеся отмыванием денег могли бы использовать такие приемы.
Напротив, основатель Binance, Чанпэн Чжао (по прозвищу CZ), арендовал системы KYC биржи. как «усилия на миллиард долларов» с передовыми инструментами обнаружения VPN.
Представитель Binance заявил, что это было «явное запрещает сотрудникам помогать пользователям обходить местные законы и нормативные требования“, с нарушениями, влекущими за собой немедленное прекращение или проверку.
Как пользователи обманывают Binance?
С 2021 года Binance запретила регистрацию китайских мобильных телефонов и заблокировала китайские IP-адреса.
Однако следствие выявило рекомендации по использованию VPN для сокрытия местоположения пользователей и взломать национальный брандмауэр Китая.
Он был посоветовал пользователям зарегистрироваться как жители Тайваня, а затем изменить свою национальность на китайскую и избегать узлов VPN в США.Сингапур и Гонконг, чтобы обойти ограничения.
Еще одно загадочное открытие зеркальная платформа, организованная китайским гигантом Tencentкоторый, по-видимому, облегчает регистрацию китайских клиентов с использованием внутренних телефонных номеров, факт, отрицаемый Binance.
Другие методы заключаются в использовании адресов электронной почты, размещенных в странах, дружественных к криптовалюте., создали компании за границей для прохождения KYC, получения цифровых идентификаторов в Палау для использования внешних адресов переадресации в Австрии (с начала 2022 года островное государство Палау предлагает цифровое проживание на основе технологии блокчейна всем жителям планеты). Также использовались поддельные банковские выписки, созданные с помощью редакторов файлов PDF.
Следствие также выявило наличие Группы Telegram помогают в подделке финансовых документов для подтверждения адреса. Эти разоблачения вызывают вопросы о происхождении средств, потому что Финансовые учреждения могут счесть средства от Binance подозрительными.
На фоне растущей обеспокоенности по поводу соответствия Binance нормативным требованиям и национальной безопасности, инвесторы и регулирующие органы должны проявлять особую бдительность, чтобы сохранить целостность криптоэкосистемы.
Эта новость появилась, когда Coinbase столкнулась с судебным иском со стороны SEC.
Читайте на эту же тему:
Переходите по нашим партнерским ссылкам:
- Покупать криптовалюты в зоне SEPA, Европе и гражданам Франциипосещать Монетный двор
- Купить криптовалюту в Канаде посещать Битбай
- Для защиты или хранения ваших криптовалютзаведи себе кошелек Леджер
- Анонимно торговать своими криптовалютамиустановить приложение НордВПН
Как собирать монеты во время игры:
Будьте в курсе через наши социальные сети:
