SEC США обвиняет BKCoin и его соучредителя в мошенничестве с криптовалютой на 100 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск против базирующейся в Майами финансовой консалтинговой компании BKCoin Management LLC и ее соучредителя Кевина Канга, утверждая, что они обманули инвесторов на 100 миллионов долларов с помощью мошеннической схемы криптовалюты.

Агентство стремится наложить финансовые санкции на организацию и судебный запрет против Канга.

Воровать ради личной выгоды?

В недавнем пресс-релизКомиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года BKCoin привлекла около 100 миллионов долларов от по меньшей мере 55 инвесторов. Компания и один из ее основателей — Кевин Канг — заверили клиентов, что их деньги будут использованы для торговли криптовалютами, обещая значительные возврат инвестиций.

Вместо этого SEC предположила, что ответчики проигнорировали изложенную схему, используя 3,6 миллиона долларов из общей суммы для осуществления платежей, подобных Понци. Канг якобы украл более 370 000 долларов, чтобы оплатить отпуск, билеты на спортивные мероприятия и недвижимость в Нью-Йорке. Город.

В жалобе утверждается, что BKCoin солгала пользователям о том, что они получили аудиторское заключение от «четырех лучших аудиторов», хотя на самом деле такого заключения не получали.

«Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно пирамиде.

Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов», — заявил Эрик И. Бустилло, директор регионального офиса SEC в Майами.

В рамках экстренной операции надзорный орган заморозил некоторые активы, принадлежащие BKCoin. Он обвинил компанию и Канга в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах и настаивал на постоянном судебном запрете против обоих ответчиков. Он также потребовал выкупа у Bison Digital LLC — поставщика услуг виртуальных активов, который якобы получил 12 миллионов долларов от BKCoin.

Предыдущее действие SEC

Регулятор загружен восемь человек, одним из которых был Нил Чандран, и несколько организаций, которые вывели 45 миллионов долларов от инвесторов через поддельную схему криптовалюты под названием CoinDeal. В нем утверждалось, что подозреваемые использовали эту сумму для покупки недвижимости, автомобилей и лодки.

«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что предстоящая продажа технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500 000 раз.

Как утверждается в нашем иске, на самом деле это было не чем иным, как сложной схемой, в которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов», — прокомментировал Даниэль Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго.

Это не первый раз, когда Чандран сталкивается с юридическими проблемами. Министерство юстиции США ранее арестовывало его за преступления, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств и незаконными денежными транзакциями, когда он был частью CoinDeal. Таким образом, SEC настояла на том, чтобы на него был наложен судебный запрет, основанный на поведении.