Иск Binance CFTC показывает, что «регуляторы будут продолжать регулировать и регулировать больше»
Еще одна бомба упал на криптопространство — и последствия могут быть далеко идущими
В понедельник Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США объявила, что подает в суд на Binance, крупнейшую в мире криптобиржу по объему; ее генеральный директор Чанпэн Чжао; и начальник отдела нормативно-правового соответствия Сэмюэл Лим. Компании, Чжао и Лиму предъявляют иск за якобы нарушение правил торговли и деривативов.
«Криптовалюта находится под атакой», — сказал TechCrunch+ Янкун Го, партнер чикагской юридической фирмы Ice Miller. «За последние шесть месяцев мы увидели волну жалоб и принудительных мер в отношении голубых фишек, включая Coinbase, Kraken и KuCoin, и это был лишь вопрос времени, когда наступит очередь Binance».
Согласно данным CoinMarketCap, за последние 24 часа объем торгов Binance составил около 11 миллиардов долларов, а количество клиентов по всему миру превысило 90 миллионов. Она была запущена в июне 2017 года и за 180 дней стала крупнейшей криптобиржей в мире.
Биржа никогда не регистрировалась в CFTC в каком-либо качестве и «игнорировала федеральные законы» для финансовых рынков США, в том числе законы, регулирующие меры по предотвращению и выявлению отмывания денег и финансирования терроризма, среди прочего, говорится в заявлении.
TechCrunch обратился к CFTC за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.
Об этом сообщил представитель Binance. архивирование было «неожиданным и разочаровывающим, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет». Они добавили, что намерены продолжить сотрудничество с регуляторами в США и по всему миру. «Лучший путь вперед — защитить наших пользователей и работать с регулирующими органами для разработки четкого и продуманного режима регулирования».
Представитель добавил, что Binance потратила 80 миллионов долларов на внешних партнеров, таких как поставщики услуг «знай своего клиента», мониторинг транзакций, мониторинг рынка и инструменты расследования для поддержки своих программ соответствия.
Окончательное воздействие на Binance может вызвать шок на мировом рынке цифровых активов, сказал Джейсон Аллегранте, глава юридического отдела Fireblocks.
Судебный процесс также интересен тем, что были названы имена двух руководителей, Чжао и Лим, отметил Гуо. «Это большой сдвиг, который показывает, что регулирующие органы преследуют не только компанию, но и менеджеров».
