Какие меры должны принять компании NFT или NFT, чтобы соответствовать требованиям AML? И стоит ли заморачиваться?

По мере того как законодатели точат свои карандаши, торговые площадки и предприятия NFT наверняка столкнутся с требованиями соответствия AML и необходимостью создания инфраструктуры AML.

Однако они не должны делать это вслепую. Есть вопросы, на которые каждый бизнес NFT должен ответить, работая над соблюдением требований AML:

Несмотря на любовь криптовселенной к децентрализации, централизованный рынок может стать юридическим лицом.

Став юридическим лицом, торговые площадки NFT упрощают как завоевание доверия пользователей, так и привлечение инвесторов.

Даже если они не действуют как единое целое, они могут избежать соблюдения требований, поэтому, когда/если они выбирают режим ПОД, этим предприятиям следует серьезно подумать о следующем пункте.

Как продажи NFT будут обрабатываться в разных юрисдикциях?

При создании торговой площадки или другого связанного бизнеса мы не можем не подчеркнуть, насколько важна юрисдикция.

Это может в одиночку разрушить стратегию, поскольку правила и налоги могут сильно различаться и действительно тормозить рост.

Фактически, юрисдикция будет иметь значение в двух невероятно важных случаях.

Торговые площадки NFT и данные KYC

В некоторых юрисдикциях в Европе, например, потребуется, чтобы процессы адаптации включали видео KYC, что увеличивает износ процесса в целом и, безусловно, может сказаться на коэффициенте конверсии любой компании.

Самый очевидный простой способ решить любую проблему KYC — это иметь надежного поставщика KYC вместо того, чтобы создавать все с нуля. Провайдеры KYC часто имеют процессы KYC + AML с поставщиками платежей, поэтому использование этих возможностей может быть плодотворным.

Торговые площадки и регулирование

Некоторые страны имеют дело с NFT строгим образом, и ключевое значение имеет знание того, как позиционировать компанию NFT, чтобы не попасть в ловушки инвестиционного законодательства.

В Европе, например МиФИР и МиФИД, в то время как в США действует Закон о правде о ценных бумагах (Закон о ценных бумагах 1933 г.). Вот почему многие торговые площадки NFT часто позиционируются как арт-дилеры, а не как брокеры (независимо от спекулятивного характера NFT).

Какие меры AML должны быть у компаний NFT?

Помимо определения своего подхода, основанного на оценке риска, есть по крайней мере два других очень важных параметра, на которые должны обратить внимание фирмы NFT:

  • Команда по ПОД и обучение по ПОД: должен быть назначен офицер по ПОД, и сотрудники должны пройти обучение по ПОД. Таким образом, эти торговые площадки будут лучше подготовлены к выявлению схем отмывания денег и борьбе с ними.
  • Документация: Фирмы NFT должны подготовить такие документы, как политики AML, тщательная программа соблюдения AML, подробная оценка рисков, положения о защите данных, процессы сообщения о подозрительной деятельности и руководящие принципы для процесса принятия клиентов.

Заключительное слово: соблюдение требований AML может и не быть обязательным, но…

Хотя соблюдение требований AML может привести к централизации торговых площадок NFT, что, по мнению многих, противоречит духу криптовселенной, тем самым они завоюют доверие как инвесторов, так и пользователей, избегая возможных санкций.

Не взяв курс на соблюдение требований AML, существует повышенный риск финансовых потерь для всех вовлеченных сторон.

Централизация этих предприятий может противоречить некоторым принципам криптографии, но дополнительная прозрачность и надежность, которые призваны обеспечить меры по борьбе с отмыванием денег, безусловно, будут оценены по достоинству.

Итак, должен ли бизнес NFT стремиться к централизации? Это может быть не так, если они должны, вместо этого они, вероятно, будут вынуждены сделать это в будущем, и, как мы все знаем: «не готовясь, вы настраиваете себя на неудачу».

Какие меры должны принять компании NFT или NFT, чтобы соответствовать требованиям AML? И стоит ли заморачиваться?

По мере того как законодатели точат свои карандаши, торговые площадки и предприятия NFT наверняка столкнутся с требованиями соответствия AML и необходимостью создания инфраструктуры AML.

Однако они не должны делать это вслепую. Есть вопросы, на которые каждый бизнес NFT должен ответить, работая над соблюдением требований AML:

Несмотря на любовь криптовселенной к децентрализации, централизованный рынок может стать юридическим лицом.

Став юридическим лицом, торговые площадки NFT упрощают как завоевание доверия пользователей, так и привлечение инвесторов.

Даже если они не действуют как единое целое, они могут избежать соблюдения требований, поэтому, когда/если они выбирают режим ПОД, этим предприятиям следует серьезно подумать о следующем пункте.

Как продажи NFT будут обрабатываться в разных юрисдикциях?

При создании торговой площадки или другого связанного бизнеса мы не можем не подчеркнуть, насколько важна юрисдикция.

Это может в одиночку разрушить стратегию, поскольку правила и налоги могут сильно различаться и действительно тормозить рост.

Фактически, юрисдикция будет иметь значение в двух невероятно важных случаях.

Торговые площадки NFT и данные KYC

В некоторых юрисдикциях в Европе, например, потребуется, чтобы процессы адаптации включали видео KYC, что увеличивает износ процесса в целом и, безусловно, может сказаться на коэффициенте конверсии любой компании.

Самый очевидный простой способ решить любую проблему KYC — это иметь надежного поставщика KYC вместо того, чтобы создавать все с нуля. Провайдеры KYC часто имеют процессы KYC + AML с поставщиками платежей, поэтому использование этих возможностей может быть плодотворным.

Торговые площадки и регулирование

Некоторые страны имеют дело с NFT строгим образом, и ключевое значение имеет знание того, как позиционировать компанию NFT, чтобы не попасть в ловушки инвестиционного законодательства.

В Европе, например МиФИР и МиФИД, в то время как в США действует Закон о правде о ценных бумагах (Закон о ценных бумагах 1933 г.). Вот почему многие торговые площадки NFT часто позиционируются как арт-дилеры, а не как брокеры (независимо от спекулятивного характера NFT).

Какие меры AML должны быть у компаний NFT?

Помимо определения своего подхода, основанного на оценке риска, есть по крайней мере два других очень важных параметра, на которые должны обратить внимание фирмы NFT:

  • Команда по ПОД и обучение по ПОД: должен быть назначен офицер по ПОД, и сотрудники должны пройти обучение по ПОД. Таким образом, эти торговые площадки будут лучше подготовлены к выявлению схем отмывания денег и борьбе с ними.
  • Документация: Фирмы NFT должны подготовить такие документы, как политики AML, тщательная программа соблюдения AML, подробная оценка рисков, положения о защите данных, процессы сообщения о подозрительной деятельности и руководящие принципы для процесса принятия клиентов.

Заключительное слово: соблюдение требований AML может и не быть обязательным, но…

Хотя соблюдение требований AML может привести к централизации торговых площадок NFT, что, по мнению многих, противоречит духу криптовселенной, тем самым они завоюют доверие как инвесторов, так и пользователей, избегая возможных санкций.

Не взяв курс на соблюдение требований AML, существует повышенный риск финансовых потерь для всех вовлеченных сторон.

Централизация этих предприятий может противоречить некоторым принципам криптографии, но дополнительная прозрачность и надежность, которые призваны обеспечить меры по борьбе с отмыванием денег, безусловно, будут оценены по достоинству.

Итак, должен ли бизнес NFT стремиться к централизации? Это может быть не так, если они должны, вместо этого они, вероятно, будут вынуждены сделать это в будущем, и, как мы все знаем: «не готовясь, вы настраиваете себя на неудачу».

Source

XBNFNM   Биткойн: после краха и использования NFT?

от admin