Binance – Подозрение в инсайдерской торговле в связи с листингом криптовалюты – CryptoActu

Об этом сообщил журналист несколько дней назад в твиттере. Колин Ву, который специализируется на крипто-новостях. Это оанонимный кошелек, совершивший очень пикантную операцию в отношении листинга криптовалюты RPL проекта Rocket Pool на платформе Binance 18 января. Добавление в своей инновационной зоне с прямым следствием впечатляющего, но мимолетного увеличения более чем на 27% всего за несколько часов.

Эта проблема? После этого разоблачения генеральный директор Coinbase Конор Гроган занялся дальнейшим расследованием. И очевидно, что этот сценарий не первый в этой области. Действительный Сообщается, что за последние 18 месяцев было совершено множество подобных операций с использованием инсайдерской информации.. С анонимными кошельками каждый раз, когда вы покупаете криптовалюту за несколько минут до того, как она будет добавлена ​​в список, а затем перепродаете ее через несколько минут.

Binance — инсайдерская торговля, связанная с котировками криптовалют.

Это дело до сих пор находится под следствием и подозрением. Но подобных случаев становится все больше по мере продвижения исследований. С заметным отсутствием комментариев от Binance, дающих представление об окружающей суматохе. Потому что раскрытые операции могут включать в себя сотни миллионов долларов нечестных доходов.. И один или несколько случаев инсайдерской торговли, которые очень проблематичны для серьезности этой биржи, которая стала бесспорным и подавляющим лидером сектора криптовалют.

Действительный Конор Гроган ссылается как минимум на 3 отдельных случая подобного мошенничества.. Сначала с токеном управления РГТ (ноябрь 2021 г.) художественной платформы NFT Редкий. С покупкой на 900 000 долларов, сделанной «за несколько секунд до и перепроданной через несколько минут после регистрации». Или идентичная операция с криптовалютой ЭРН проекта Цепь Вечности (22 июня 2022 г.) на сумму $78 000. И, наконец, то же самое для РАЗОРВАННЫЙ от блендера Tornado Cash, находящегося под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) (11 июня 2022 г.).

Список, который продолжает расти, поскольку к криптовалюте относятся и другие проблемы. РАМПА (март 2021 г.) и ГНО (август 2021 г.). Это с прибыль каждый раз равна $100,000 всего за несколько минут.

Вплоть до постановки законного вопроса о крупномасштабной инсайдерской торговой операции с ” мошеннический сотрудник, связанный с листинговой командой. Или более сложный сценарий, также сохраненный Конором Гроганом, о недобросовестном трейдере, которому удалось «найти какой-то API или тест на утечку инсценированной/биржевой торговли». В любом случае, внутренняя политика Binance в отношении заблокировать продажу криптовалют для своих сотрудников на 90 дней кажется совсем неадекватным…