В США арестован российский соучредитель Bitzlato Exchange по подозрению в отмывании денег, полученных от незаконных азартных игр и наркотиков

Анатолий Легкодымов, российский основатель зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato, был арестован властями США за предполагаемое использование незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов.

В заявлении Министерства юстиции США от 18 января говорится так Легкодымов был арестован в Майами во вторник по обвинению в том, что он использовал биржу как незарегистрированный бизнес по переводу денег, который легко способствовал переводу незаконных средств. В архиве было написано:

«С 3 мая 2018 года Bitzlato обработал криптовалютные транзакции на сумму около 4,58 миллиарда долларов. Значительная часть этих транзакций представляет собой доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступных транзакциях».

Легкодымов, 40-летний гражданин России, проживающий в Шэньчжэне, является мажоритарным акционером компании. Министерство юстиции утверждает, что ему не удалось создать эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML). У криптовалютной биржи даже не было требований «KYC», и пользователи могли начать торговать, просто войдя в систему со своими адресами электронной почты.

В то время как Bitzlato начал требовать от новых пользователей прохождения процедуры «KYC», начиная с конца февраля 2022 года, биржа указала в сообщениях пользователям о политике, что проверка для существующих пользователей «не является обязательной», заявило Министерство юстиции.

Этот слабый контроль привел к тому, что биржа стала основным источником для преступников, отмывающих преступные доходы. В частности, у Bitzlato якобы были взаимные отношения с Hydra Marketplace, российской торговой площадкой в ​​даркнете, которая способствовала торговле незаконными наркотиками и была арестована и закрыта в апреле 2022 года.

Значительная часть криптовалюты, такой как Hydra, на долю которой приходилось 80% доходов рынка даркнета во всем мире до ее закрытия, была отправлена ​​​​прямо из кошельков Bitzlato, что позволяет предположить, что криптобиржа «была крупнейшим контрагентом Bitzlato по криптовалютным транзакциям».

Должностные лица ФБР обнаружили, что пользователи Hydra отправили криптовалюту на сумму около 170,6 миллиона долларов на кошельки Bitzlato в период с мая 2018 года по апрель 2022 года. За тот же период пользователи Hydra отправили дополнительно 218,7 миллиона долларов на адреса, не принадлежащие Bitzlato, как это было с тех пор. отправлен в Бицлато.

Более того, власти США утверждают, что Bitzlato сознательно обслуживала клиентов из США, хотя и утверждала, что этого не делала, и проводила транзакции с биржами в США. «Представители службы поддержки клиентов Bitzlato неоднократно сообщали пользователям, что им разрешено совершать сделки с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

«Нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда США», — заявил вице-премьер Уолли Адейемо. так в подготовленных замечаниях.

На данный момент веб-сайт Bitzlato был заменен сообщением о том, что служба была захвачена французскими властями «в рамках скоординированной операции международных правоохранительных органов».