В офисах Bithumb прошли обыски из-за накопившихся юридических проблем (отчет)

У южнокорейской криптобиржи Bithumb назревают новые проблемы, поскольку в четверг, как сообщается, в ее офисы были совершены обыски.

Власти начали расследование потенциального манипулирования ценой на монету, размещенную на платформе. отчет от Йонхап. Токен, о котором идет речь, не разглашается.

Прокуратура заявила, что расследует транзакции, связанные с конкретным лицом или организацией, которые якобы манипулируют ценой монеты, чтобы заработать деньги. Об этом говорится в заявлении окружной прокуратуры Сеула.

«Это обыск и конфискация для защиты деталей транзакции конкретной монеты и не имеет ничего общего с Bithumb».

Помимо Bithumb, прокуроры планируют изучить детали транзакций других криптобирж, на которых указан токен.

Арест учредителя

Последнее событие произошло всего через несколько дней после того, как власти Южной Кореи запросили ордер на арест Кан Чжон Хёна, председателя и владельца Bithumb, по обвинению в хищении. Два других руководителя, в том числе его младшая сестра Кан Джи-Ён, генеральный директор двух перечисленных дочерних компаний Bithumb — Inbiogen и Bucket Studio — также были обвинены в растрате, злоупотреблении доверием и незаконных транзакциях.

Прокуратура южного округа Сеула заявила, что руководители выманили средства компании и вступили в сговор с целью манипулирования ценами на акции.

Bithumb — одна из пяти оставшихся криптовалютных бирж в стране после общеотраслевого репрессивного мероприятия в 2021 году, в результате которого было закрыто почти 70 местных торговых площадок, которые не соответствовали нормативным требованиям. В последние годы несколько ее лидеров столкнулись с серьезными обвинениями.

В декабре крупнейший акционер криптобиржи Пак Мо был найден мертвым возле своего дома после того, как братья и сестры Кан назвали его подозреваемым в расследовании прокуратурой предполагаемого хищения и манипулирования акциями. Мо был арестован за якобы уничтожение улик до судебного преследования. Несколько сообщений местных СМИ предполагают, что лидер покончил с собой.

XBNFNM   Вьетнам разработает правовую базу для биткойнов и криптовалют

Обвинения в налоговом мошенничестве

В ходе еще одного отдельного расследования Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) начала «специальное налоговое расследование» в отношении Bithumb Korea, Bithumb Holdings и ее аффилированных лиц в связи с возможным уклонением от уплаты налогов посредством внутренних и международных транзакций.

Bithumb попал под налоговое расследование во второй раз после 2018 года, когда ему выставили многомиллионный счет за неуплату налогов, хотя расследование признало компанию невиновной в уклонении от уплаты налогов.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (сроки).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.

Source