Terraform Labs сталкивается с расследованием SEC по поводу подозрительного платежа на сумму 166 миллионов долларов: отчет

В недавнем заявлении Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призвала суд по делам о банкротстве штата Делавэр отклонить предложение Terraform Labs о сохранении Dentons US LLC в качестве специального адвоката.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выразила обеспокоенность по поводу суммы, выплаченной Dentons, назвав ее «подозрительной».

SEC выражает обеспокоенность по поводу перевода TFL на 166 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отметила, что Terraform Labs перевела 166 миллионов долларов в счет удержания авансовых платежей Denton. Из этой суммы 122 миллиона долларов были переведены за 90 дней до того, как Terraform объявила о банкротстве.

По данным Reuters, SEC выразил опасения, что эта сделка могла быть направлена ​​на то, чтобы избежать предстоящего судебного решения по иску агентства.

Регулятор охарактеризовал систему удержания авансовых платежей Denton как «непрозрачный фонд для покрытия судебных издержек», предполагая, что Terraform Labs может использовать эти средства в качестве «военного сундука» для продления своего юридического спора с SEC. Несмотря на то, что более половины средств уже направлено на покрытие судебных издержек, 81 миллион долларов остался заблокированным.

Кроме того, комиссия утверждала, что удержание авансового платежа Denton, возможно, использовалось для финансирования юридических расходов, связанных с уголовным делом бывшего генерального директора Terra Квон До Хёна в Черногории, не связанным с его ролью в TFL.

В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) призвала суд назначить проверяющую комиссию для тщательной проверки суммы гонорара, которую она сочла подозрительной по срокам и сумме. Кроме того, агентство потребовало, чтобы Dentons воздержалась от представления интересов Terraform Labs, пока оставшиеся средства не будут возвращены.

XBNFNM   Twitter активизирует свою платежную игру: теперь лицензированный денежный перевод в 3 штатах

Судья США по делам о банкротстве Брендан Шеннон будет председательствовать на слушаниях по спору, назначенных на 5 марта в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Слушания по главе 11 Terraform Labs

Terraform Labs, которая начала разбирательство по Главе 11 в январе, указала, что заявление о банкротстве облегчит обжалование декабрьского решения в пользу SEC в деле о мошенничестве с ценными бумагами.

Федеральный судья постановил, что Terraform Labs и ее основатель До Квон нарушили законодательство США, не зарегистрировав две цифровые валюты, крах которых разрушил рынки криптовалют в 2022 году.

Судья еще не определил размер ущерба, который Terraform должна выплатить, но последняя выразила обеспокоенность тем, что сумма может превысить ее активы.

После подачи заявления о банкротстве Terraform запросила разрешение суда по делам о банкротстве нанять Dentons в качестве специального адвоката и выделить 6,3 миллиона долларов на оплату юридических услуг сотрудникам и критически важным внешним партнерам, участвующим в судебном процессе. Судебные документы Terraform показывают, что примерно 3,25 миллиона долларов будут присуждены на покрытие юридических расходов сотрудников.

Terraform также, похоже, платит примерно 1,33 миллиона долларов за поддержание иска в Великобритании по сбору доказательств от компании по торговле криптовалютой, которая, по ее словам, поддержит ее защиту от иска SEC.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (спонсорское)

Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10 % на Binance Futures в первый месяц. (условия).

Source