Сообщается, что россияне используют криптовалютные биржи для отправки USDT в Великобританию.
Согласно недавней статье, русские используют «несколько» криптовалютных бирж в Москве для отправки Tether (USDT) людям, проживающим в Великобритании.
По данным российского отделения НПО Трансперенси Интернэшнл и The Bell media».несколько криптобирж» теперь «работают» в Москве, где «предлагают услуги», позволяющие россиянам «снимать наличные» в Великобритании.
НПО заявила, что он «остался возможен перевод денег из России с помощью криптобирж, расположенных в Московском международном деловом центре».
Санкции и контрсанкции введены строгий контроль движения денежных средств между Россией и иностранными государствами.
Transparency International Россия заявила, что обнаружила “восемь российских криптобирж заявили, что готовы перевести USDTПлатформы заявили, что «обменяют криптовалюту на наличные для отправки в Лондон».
НПО пишет:
«Несмотря на наши просьбы о переводах, в результате которых будет доставлено более 12 000 долларов наличными (да, мешки, полные наличными), эти биржи продемонстрировали явное отсутствие интереса к личности своих клиентов..”
Как российские криптобиржи отправляют деньги в Великобританию?
Transparency International Russia добавила, что ее агенты под прикрытием “паспорт не просили или любой другой документ, удостоверяющий личность, для осуществления обмена».
НПО добавила, что биржи запрашивают только «несколько подробностей о том, во что был одет человек, собирающий деньги, и, возможно, серийный номер банкноты для подтверждения его личности».
В НПО отметили, что лондонские «курьеры» были «русскоязычными».. В НПО уточняют, что подробности передачи были согласованы с помощью приложения чата Telegram.
Одной из используемых бирж является Suex, платформа, которая попала под санкции США в 2021 году. Вашингтон считает, что Suex позволил отмывать деньги на своей платформе.
Неспособность запросить детали личности клиентов “является прямое нарушение законов Великобритании об отмывании денег“, – отметили в НПО.
НПО добавила, что исследователи смогли проследить историю ряда криптовалютных кошельков, связанных с биржей. Она обнаружила, что некоторые кошельки обрабатывали до 470 000 долларов США..
Обмены также, по-видимому, обрабатывали меньшее количество менее популярных криптоактивов, пишет Transparency International Россия.
В начале месяца, Российское агентство по борьбе с отмыванием денег (AML) заявило, что отслеживает около 25 000 пользователей. подозревается в совершении преступления против законодательства об отмывании денег.
Переходите по нашим партнерским ссылкам:
- Покупать криптовалюты в зоне SEPA, Европе и гражданам Франциипосещать Монетный двор
- Купить криптовалюту в Канаде посещать Битбай
- Для защиты или хранения ваших криптовалютзаведи себе кошелек Леджер
- Анонимно торговать своими криптовалютамиустановить приложение НордВПН
Как собирать монеты во время игры:
Будьте в курсе через наши социальные сети:
