Сенаторы США требуют от Silvergate ответов относительно FTX

В очередной раз американские сенаторы заинтересовались вопросом Сильвергейт Кэпитал Корп в котором говорилось, что ответ фирмы на предыдущее расследование падения платформы FTX был «уклончивым и неполным».

В соответствии БлумбергСенаторы с обеих политических сторон требуют знать, знала ли материнская компания Silvergate Bank, ориентированного на криптовалюту, о незаконном присвоении средств клиентов FTX.

Вопросы были отправлены в понедельник, 31 января, в письме Алану Лейну, генеральному директору Silvergate, такими важными политическими деятелями, как Элизабет Уоррен от демократов и Роджером Маршаллом и Джоном Кеннеди от республиканцев. Так сенаторы сказали:

«В декабре фирма не смогла удовлетворительно ответить на различные заданные вопросы, сославшись на ограничения на раскрытие конфиденциальной информации».

В связи с этим сенаторы добавляют в своем последнем отчете:

«Это обоснование не является рациональным. Конгресс и общественность имеют законное право на получение информации, необходимой для понимания точной роли Silvergate в мошеннических манипуляциях и крахе платформы FTX. 2022 г.”

В начале января Silvergate заявила, что у нее есть краткосрочные авансы на сумму 4,3 миллиарда долларов от Федерального банка жилищного кредита, а также 4,6 миллиарда долларов наличными на конец месяца 2022 года. Последняя была выделена для предотвращения набега на депозиты. после краха FTX

Сенаторы дали Silvergate срок до 13 февраля, чтобы ответить на несколько их вопросов, в том числе:

• Знал ли Silvergate, что платформа FTX переводила средства клиентов на счета, принадлежащие Alameda?
• Были ли транзакции отмечены как подозрительные?
• Предоставьте запрошенную информацию о методах мониторинга фирмы, а также результаты расследований Федеральной резервной системы и независимых наблюдателей.
• Объясните, как именно компания намерена использовать средства, полученные от кредита в Федеральном банке жилищного кредита.

После письма сенаторов от декабря прошлого года банк сообщил, что Аламеда Исследования, которая является материнской компанией FTX, открыла счет в 2018 году. Как сообщает Bloomberg, на тот момент платформа FTX еще не существовала. Однако в настоящее время компания сосредоточена на анализе транзакций с использованием счетов, связанных с FTX и Alameda.

Тем не менее, сенаторы объявили в понедельник в предварительном ответе, что фирма не смогла включить критически важную информацию, необходимую Конгрессу для понимания нескольких ключевых моментов:

• В какой степени Silvergate несет ответственность за мошеннические переводы средств пользователями FTX и платформы Alameda Research?
• Выясните, могли ли одно или несколько нарушений правил со стороны банка или какого-либо из надзорных органов способствовать предполагаемому мошенничеству.

Согласно этому последнему письму, представитель Silvergate заявил, что у компании есть «комплексная программа соответствия, а также отдел управления рисками» и что она провела «значительную комплексную проверку» FTX. и Аламеда.

В течение января федеральные власти США конфисковали активы на сумму около 700 миллионов долларов, принадлежащие Сэму Бэнкману-Фриду, основателю и директору платформы FTX, в том числе три счета в Silvergate Bank, на которых хранились доллары США.

Прокуратура США предъявила бывшему генеральному директору обвинения по восьми пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и заговор с целью хищения средств клиентов. В ответ Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем этим пунктам обвинения.

____

Чтобы узнать больше, обязательно ознакомьтесь с нашими предыдущими статьями на эту тему: