SEC утверждает, что бывшие руководители технологических стартапов привлекли от инвесторов 70 миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила двух бывших руководителей обанкротившейся калифорнийской технологической компании Bitwise Industries в предполагаемом искажении фактов и мошенничестве, которые они использовали для получения денег от ничего не подозревающих инвесторов.

Несуществующая компания не связана с крупным управляющим криптоактивами Bitwise, хотя обе организации имеют одинаковые названия.

Бывшим основателям Bitwise Industries предъявлены обвинения в мошенничестве

В пресс-релиз опубликованная 9 ноября 2023 года, предполагаемая мошенническая схема соучредителей и со-генеральных директоров Bitwise Industries Джейка Соберала и Ирмы Ольгин была раскрыта в мае 2023 года после того, как компания не выплатила зарплату своим сотрудникам и уволила всех своих работников – около 900 человек. их, которые позже были уволены. Совет стартапа также уволил генеральных директоров.

По данным SEC, Соберал и Ольгин дали ложные сведения о финансовом состоянии компании, вплоть до того, что предоставили инвесторам фальсифицированные аудиторские отчеты и банковские выписки, пытаясь представить стартап как процветающий бизнес с впечатляющими финансовыми перспективами. Напротив, Bitwise Industries столкнулась с проблемами ликвидности и не смогла собрать достаточно средств.

В заявлении регионального директора регионального офиса SEC в Сан-Франциско Моник К. Винклер упоминается случай, когда Соберал и Ольгин «предположительно сговорились отправить инвесторам предполагаемый снимок экрана корпоративного банковского счета, показывающий остаток денежных средств в размере 23,4 миллиона долларов. На самом деле на счету было только 325 100 долларов. Это не банковская ошибка — это мошенничество, и SEC принимает меры, ответчики к ответственности».

Мошеннические действия дуэта позволили им получить от инвесторов около 70 миллионов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет со-генеральных директоров в «нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством». Между тем, согласно пресс-релизу, основатели Bitwise Industries согласились урегулировать предъявленные им обвинения.

Bitwise Asset Management, не связанный с Bitwise Industries

Также прокуратура США по Восточному округу Калифорнии. предъявлено обвинение против соучредителей Bitwise Industries, утверждая, что они использовали мошенничество, чтобы получить более 100 миллионов долларов от частных лиц и предприятий для вложения в «умирающее предприятие».

В случае признания виновными Собералу и Ольгину грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов.

Хотя Bitwise Industries носит то же имя, что и известный менеджер криптоактивов Bitwise, эти две компании не связаны между собой. Побитовое управление активами опубликовал заявление дистанцируется от несуществующего технологического стартапа.

«Компания Bitwise Asset Management, Inc., базирующаяся в Сан-Франциско, крупнейший менеджер криптоиндексных фондов в Америке, не имеет и никогда не имела отношений с ныне несуществующей Bitwise Industries, бывшей технологической компанией, базирующейся во Фресно, Калифорния. .”

Bitwise, наряду с другими компаниями, такими как BlackRock и Invesco, в настоящее время ожидает одобрения SEC для своего спотового приложения Bitcoin ETF.