Регулирующие органы США начинают официальное расследование сделок Silvergate-FTX

Silvergate, один из многих кредиторов, понесших большие убытки из-за краха FTX, ранее был вынужден уволить 40% своего персонала.

Этот удар по бизнесу усугубился крупными кредитами на миллиарды долларов, взятыми для покрытия потенциального набега на банки, который, как опасалась организация, может произойти после краха FTX.

Сильвергейт в The Hot Seat

Хотя многомиллиардные кредиты могут показаться нормой для обычных банков, Silvergate подхватил этот поток. якобы составляют большую часть его текущих денежных запасов.

«У вашего банка сейчас около 4,6 млрд долларов наличными», подавляющее большинство — 4,3 млрд долларов — которые он получил в качестве аванса от FHLB. Использование FHLB в качестве своего функционального «кредитора последней инстанции» привело к тому, что Silvergate еще больше увеличил риск криптовалютного рынка. в традиционную банковскую систему.

Баланс банка также выглядит хуже изнашиваетсяпосле убытка в 1 миллиард долларов за последний квартал и падения цены акций на 20% на расширенных торгах в четверг.

Официальных обвинений пока нет

Хотя текущее расследование сделок FTX Group с Silvergate на этот раз проводится в официальном качестве, никаких обвинений пока не предъявлено. согласно в Блумберг.

Вместо этого текущее расследование, которое координируется Министерством юстиции США, направлено на то, чтобы выяснить, насколько руководство Silvergate действительно знало о деловых операциях FTX. Особенно, если они подозревали, что финансовые махинации совершались через банковские счета, принадлежащие Silvergate, что обязывало бы банк сообщать об обмене властям.

Если выяснится, что уклончивый ответ Сильвергейта является всего лишь вопросом типичной банковской тайны, расследование, скорее всего, завершится, хотя и с дополнительной информацией о банковских стратегиях FTX.

В настоящее время Silvergate подтвердила, что она провела комплексную проверку каждой организации FTX Group, с которой у нее были связи, начиная с регистрации компании Alameda Research в 2018 году. Стоит также упомянуть, что, помимо внутренних аудитов, Silvergate, чтобы полностью соответствовать требованиям правительства — ежегодно проверялись как Федеральной резервной системой, так и независимыми аудиторами.

XBNFNM   Как Фонд правовой защиты биткойнов Джека Дорси борется за будущее программного обеспечения с открытым исходным кодом

Однако эти изменения, возможно, не были достаточно строгими. Помимо расследования Министерства юстиции, Silvergate также сталкивается с потенциальным коллективным иском со стороны других инвесторов, которые якобы обвинили банк в сокрытии их финансового контроля и аудита.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (при поддержке)

Binance Free $100 (эксклюзивно): используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и скидку 10% на Binance Futures в первый месяц. (условия).

Специальное предложение PrimeXBT: используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7000 долларов США на свои депозиты.

Source