Прокуратура Южной Кореи провела рейд на криптовалютную биржу Bithumb

Источник: piter2121/Adobe

Южнокорейская криптобиржа Bithumb получила еще один двойной удар от прокуратуры страны, которая провела рейд на биржу в ходе расследования манипулирования ценами. Офицеры также хотят арестовать подозреваемого крупнейшего акционера Bithumb по обвинению в хищении.

YTN сообщил, что 26 января прокуратура Южного округа Сеула «провела обыск и выемку» в офисе фирмы.

Издание сообщило, что прокуратура, как полагают, «начала расследование» «возможной незаконной сделки», связанной с «процессом листинга и торговли криптоактивами».

Altcoin GOM2 был единственным токеном, упомянутым в сообщениях СМИ. Эта же монета была исключена из листинга конкурентом Bithumb Upbit в прошлом году из-за проблем, связанных с раскрытием информации.

Прокуратура Южной Кореи провела рейд на криптовалютную биржу Bithumb
Объем торгов за 24 часа на криптобирже Bithumb. (Источник: CoinGecko)

СМИ также отметили, что расследование проводилось «отдельно» от расследования обвинений Кан Чжон Хёна в хищениях. Последний — 41-летний мужчина, которого считают «настоящим» владельцем Bithumb. Йонхап и Ханкук Ильбо сообщил, что прокуратура теперь обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест Кана после того, как дважды допросила его в этом месяце.

Кан, бизнес-магнат-затворник, попал в заголовки газет в прошлом году, когда СМИ обнаружили доказательства того, что он тайно встречается с одной из лучших актрис страны Пак Мин Ён. Похоже, Канг имеет связи с агентством талантов Пак и назначила свою сестру директором одной из «дочерних» компаний Bithumb.

С прошлого года прокуратура ведет расследование в отношении Канга по подозрению в финансовых нарушениях. Они считают, что он и его сестра, на имя которой зарегистрированы его деловые интересы, «сговорились украсть деньги компании или манипулировать ценами на акции».

Ордера на арест, обыски и налоговое расследование: трудный январь для Bithumb

Последние шаги последовали за жарким началом года для Bithumb. Ранее в этом месяце Национальная налоговая служба (НТС) начала «специальное налоговое расследование» в отношении холдинговых компаний торговой платформы: Bithumb Korea и Bithumb Holdings.

XBNFNM   Как Биткойн может стать спасательным кругом для людей в странах третьего мира: интервью с Маурисио Ди Бартоломео из Ledn

Расследование проводится отделом «специальных налоговых расследований» Сеульской региональной налоговой службы. СМИ сообщают, что НТС расследует случаи подозрения в уклонении от уплаты налогов.

Филиалы, принадлежащие Кангу, также подверглись обыску прокуратуры в прошлом году. Вице-президент одной из этих фирм был арестован за то, что якобы уничтожил улики перед судебным преследованием, и через несколько недель скончался в результате предполагаемого самоубийства.

Source