По данным Министерства юстиции США, более 800 жертв схемы BitConnect Crypto Ponzi получат компенсацию в размере 17 000 000 долларов США
По данным Министерства юстиции США, более 800 жертв краха крипто-схемы Понци BitConnect получат компенсацию в размере 17 миллионов долларов.
Федеральный окружной суд в Сан-Диего заказал реституция в четверг, которая будет распределена среди жертв в более чем 40 странах.
BitConnect позиционировался как программа онлайн-инвестиций в криптовалюту, в которой используются запатентованные технологии для получения высокой прибыли, но регуляторы США по ценным бумагам утверждают, что эта операция является схемой Понци, которая выманила у инвесторов миллиарды долларов. Он был закрыт в 2018 году.
Гленн Аркаро, главный промоутер BitConnect в США, признал себя виновным к сговору с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в сентябре 2021 года. Большое федеральное жюри в Сан-Диего ответчик основатель инвестиционной программы Сатиш Кумбхани в феврале прошлого года.
Согласно обвинительному заключению, Кумбхани поручил организаторам программы кредитования манипулировать ценой BitConnect Coin (BCC), чтобы создать впечатление, что на цифровой актив BitConnect существует рыночный спрос.
Кумбхани и его сообщники также якобы скрывали и перемещали средства инвесторов, перемещая активы через международные криптобиржи с использованием различных криптовалютных кошельков.
Кроме того, Кумбхани якобы избежал проверки и надзора за BitConnect, не соблюдая правила финансовой отрасли, например, не зарегистрировавшись в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует Закон о банковской тайне.
Не пропустите удар – Подписаться чтобы криптографические оповещения по электронной почте доставлялись прямо на ваш почтовый ящик
Чек об оплате Ценовое действие
Подпишитесь на нас в Твиттер, Фейсбук и Телеграмма
Серфинг Ежедневный микс Ходла
 
Отказ от ответственности: мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются инвестиционными рекомендациями. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать рискованные инвестиции в биткойн, криптовалюту или цифровые активы. Обратите внимание, что ваши переводы и сделки осуществляются на ваш страх и риск, и вы несете ответственность за любые убытки, которые вы понесете. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать криптовалюты или цифровые активы, а также не является инвестиционным консультантом. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в партнерском маркетинге.
Сгенерированное изображение: Midjourney
