Nexo Mulls подает в суд на Болгарию на 1 миллиард долларов, говорит соучредитель Антони Тренчев.

Антони Тренчев, соучредитель криптовалютной кредитной платформы Nexo, заявил, что компания может подать в суд на правительство Болгарии на сумму более 1 миллиарда долларов за рейды в ее офисы и подрыв ее репутации.

Он также опроверг слухи о том, что члены подразделения руководят организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Мы будем защищать свои интересы»

Столкновение между Nexo и болгарскими властями обострилось после Тренчева поклялся передать спор в суд:

«Наши консультанты оценивают ущерб более чем в 1 миллиард долларов. Мы находились в процессе листинга на американской фондовой бирже, и теперь его приходится откладывать из-за нанесенного нам репутационного ущерба». – он объяснил.

Исполнительная власть назвала действия болгарской прокуратуры мародерство Офисы в столице Софии были «абсурдными, ненужными, а большая их часть — незаконными».

Скандал с Нексо произошло всего за день до того, как президент Румен Радев собирался дать третий и последний мандат на формирование действующего правительства. Некоторые полагали, что Демократическая Болгария (правоцентристская политическая партия, обещавшая бороться с коррупцией и проводить дополнительные судебные реформы) имела наилучшие шансы на получение мандата.

Однако выяснилось, что более десятка сотрудников Nexo ранее сделали значительные пожертвования вышеупомянутой партии, что могло повлиять на решение президента. В конце концов он передал мандат Болгарской социалистической партии (БСП).

Тренчев согласился с предположением, что рейд в офис Nexo в тот конкретный день был срежиссированным прокуратурой пиар-ходом. Он также признался, что знал лидера демократической Болгарии – Христо Иванова:

«Я знаю Христо Иванова. Я был частью общественной жизни в Болгарии много лет назад. Но я не понимаю, насколько это актуально. Мы — горстка людей в Болгарии».

Босс Nexo сказал, что люди могут делать пожертвования и не видят ничего плохого в тех, кто пожертвовал средства Демократической Болгарии, поскольку они публично зарегистрировались и сообщили обо всем в контрольно-ревизионную палату.

Несмотря на конфронтацию, Тренчев заверил, что крипто-кредитор по-прежнему имеет солидную базу из пяти миллионов клиентов и ежедневно обрабатывает миллионы транзакций.

Платит 45 миллионов долларов Соединенным Штатам

Помимо проблем в Болгарии, Nexo недавно согласованный выплатить 45 миллионов долларов штрафа Комиссии по ценным бумагам и биржам США и NASAA за обвинения в том, что они предлагали крипто-кредитные продукты без соблюдения необходимых правил. Гэри Генслер, председатель SEC, прокомментировал:

«Мы обвинили Nexo в том, что она не зарегистрировала свой продукт розничного крипто-кредитования, прежде чем предлагать его общественности, в обход основных требований раскрытия информации, предназначенных для защиты инвесторов. Соблюдение нашей проверенной временем государственной политики не является вариантом.

Если криптокомпании не соблюдают требования, мы будем продолжать следовать фактам и закону, чтобы привлечь их к ответственности. В этом случае, среди прочих действий, Nexo прекращает действие незарегистрированного кредитного продукта для всех инвесторов в США».

Nexo подтвердила штрафы и сказала, что рада участвовать в «конструктивном диалоге» со сторожевым псом и решить все проблемы.