Налоговая служба приказала Kraken раскрыть информацию о клиентах

1 июля федеральный суд вынес постановление, требующее обмена криптовалюты Kraken. отдает в Службу внутренних доходов (IRS) имена, физические адреса и номера социального страхования пользователей.

Kraken вынужден предоставлять информацию о пользователях в IRS

Криптовалютная биржа Kraken была вынуждена по решению суда предоставить широкий спектр информации о пользователях Службы внутренних доходов (IRS)Служба внутренних доходов США.

Согласно запрос поданной в пятницу, компания должна будет предоставить полную документацию для любого пользователя Kraken. покупка, продажа или обмен криптовалют на сумму не менее 20 000 долларов США в период с 2016 по 2020 год..

Эта документация будет, в частности, включать имя, идентификационный номер налогоплательщика, физический адрес, номер телефона, адреса электронной почты и журнал транзакций.

Однако судья Джозеф Спиро отклонил несколько других отдельных запросов IRS, в том числе касающиеся включая деятельность по отмыванию денег, состояние клиентов и происхождение их богатства.

Карен Чинкотта, агент IRS, занимающийся этим делом, так что платформа имеет более 4 миллионов пользователей и обработала 140 миллиардов долларов с момента ее открытия в 2011 году. Но, по словам Чинкотты, только 288 330 клиентов официально заявили о своих комиссияхчисло значительно меньше, чем количество торговых операций, происходящих на Kraken.

Kraken и IRS: затянувшийся роман

Payward Ventures Inc, оператор Kraken, одной из крупнейших мировых бирж, в споре с властями в течение некоторого времени. в прошлом апреле, судья сопротивлялся запросам IRS просмотреть записи Krakenдаже несмотря на то, что Верховный суд дал IRS зеленый свет на продолжение расследования.

Пятничное решение в пользу правительства было принято на фоне усиливающегося подавления криптовалют в США. В июне SEC подала отдельные иски против Coinbase, обвинив ее в использовании незаконной платформы, и Binance.US, обвинив ее в за ненадлежащее обращение со средствами клиентов, введение в заблуждение инвесторов и регулирующих органов и нарушение правил ценных бумаг.

XBNFNM   Чат-боты с искусственным интеллектом «скоро могут быть умнее нас» – BBC News Русская служба

В последние месяцы Kraken постоянно конфликтовал с регулирующими органами. SEC оштрафовала его на 30 миллионов долларов, приказав ему закончить забастовочную службу в начале этого годаи компания безуспешно пыталась получить доступ к платежной системе Федеральной резервной системы.

Источник: расшифровать

Source