Минюст США издал международный судебный иск по криптовалюте

В среду Министерство юстиции США объявило о международных принудительных действиях в отношении криптовалюты.

Департамент арестовал основателя Bitzlato — китайской криптобиржи, причастной к обслуживанию финансовых преступников

• Министерство юстиции сломал новость в среду вместе с представителями ФБР, OFAC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). OFAC управляет режимом санкций США, а FinCEN отслеживает подозрительную деятельность финансовых учреждений.
• Департамент пояснил, что Bitzlato управляла торговыми площадками даркнета и помогала в процессе атак программ-вымогателей на сумму более 700 миллионов долларов в виде прямых и косвенных незаконных переводов в период с 2018 по 2022 год.
• Биржа стала привлекательной для преступников из-за минимальных требований к информации, позволяющей идентифицировать пользователя, что характерно для большинства крупных бирж.
• Программа-вымогатель — это преступление, для которого часто используется криптовалюта из-за ее необратимости и анонимности.
• «Скоординированные операции, подобные этой, против Bitzlato — залог международного успеха в борьбе с киберпреступностью», — заявили в департаменте.
• Для всех, кто все еще верит, что может скрыться от закона, используя криптовалюту, это судебное преследование должно положить конец этой иллюзии, сказал сопровождающий прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка.
• Это объявление было сделано во время больших потрясений в криптоиндустрии, особенно в связи с крахом бывшего гиганта криптобиржи FTX.