Министерство юстиции США расследует Credit Suisse и UBS Bank за то, что они избегают санкций против России

После вторжения России в Украину Министерство юстиции США (DOJ) ввело санкции, чтобы помешать финансовым учреждениям оказывать содействие резидентам России. В своих недавних действиях многие финансовые фирмы, в том числе криптовалютные компании, столкнулись с судебным иском со стороны правительства США, что привело к крупным штрафам.

На этот раз Министерство юстиции проводит расследование в отношении двух швейцарских финансовых компаний, Credit Suisse Group AG и UBS Group AG, чтобы проверить, помогли ли финансовые каналы российским пользователям избежать неявных санкций. По сообщению Bloomberg, власти США недавно выдали этим банковским фирмам повестки в суд (постановление суда с просьбой явиться в суд) с запросом информации.

Кроме того, есть отчет подтверждает, что повестки были отправлены ранее Поглощение UBS из Credit Suisse, добавив, что многие другие крупные учреждения получили повестки в суд от властей США в том же раунде.

Расследования, проведенные Министерством юстиции в отношении платформ, определят, принимал ли персонал банка меры для пользователей, на которых распространяются санкции, и как они проверяли их в последние годы. Любое выявленное нарушение федерального закона станет предметом дальнейшего расследования со стороны властей США.

Credit Suisse лучше всего служил россиянам перед войной

До начала войны между Украиной и Россией Credit Suisse был известен как признанная платформа для россиян. Примечательно, что на пике своего успеха швейцарский банк зарабатывал от 500 до 600 миллионов долларов в год на российских пользователях, управляя активами на сумму около 60 миллиардов долларов.

А когда швейцарская финансовая компания Credit Suisse прекратила свой бизнес с Россией в мае 2022 года, она получила более 33 миллиардов долларов от российских физических лиц. Фирма сумела разместить большое количество активов по сравнению с конкурентом UBS, которому принадлежало менее 50% этих средств.

Ранее БНП Париба признал себя виновным к обвинению в обработке транзакций с компаниями из санкционных районов и согласился выплатить штраф в размере 9 миллиардов долларов. Санкционные районы, которым в то время содействовал парижский BNP Paribas, включали Иран, Судан и Кубу.

США продолжают вводить санкции в борьбе с Россией

Власти США в последние несколько лет последовательно вводили санкции против России. Даже Минфин. назначенный Российские олигархи и ближайшее окружение Владимира Путина, которые зависят от нескольких компаний, усилили против них санкции.

После конфликта между Украиной и Россией Министерство юстиции учредил специальная оперативная группа под названием «Клептозахват». Команда была нацелена на применение косвенных санкций против российских олигархов.

Согласно отчету Министерства финансов, опубликованному в этом месяце, агентство конфисковало более 58 миллиардов долларов у олигархов по всему миру. Конфискация включает в себя шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде на сумму 75 миллионов долларов и две роскошные яхты в Сан-Диего и на Фиджи на общую сумму 600 миллионов долларов. Все эти активы принадлежали одному олигарху Виктору Вексельбергу.

Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с TradingView.com