Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава FTX, занял 60-е место в рейтинге. Список Форбс. И это в 30 лет. Как и в любой истории успеха, самое интересное — это первый миллион. Благодаря суду над Сэмом после краха FTX появилось много материалов и информации, позволяющих понять, как был заработан первый миллион Сэма. А началось все задолго до криптобиржи…

Рокфеллер — самый богатый человек своего времени

Портрет и знакомства в помощь позже

Сэм Бэнкман-Фрид родился в 1992 году в семье профессоров Стэнфордской школы права. Он учился в Массачусетском технологическом институте и одновременно работал в торговой компании Jane Street Capital. Во время учебы в Массачусетском технологическом институте Сэм вел блог об утилитаризме.

Увлечение утилитаризмом привело Сэма в сентябре 2017 г. Центр эффективного Альтрузимгде работал директором по развитию. Вот тут и произойдут два важных знакомства с точки зрения будущего заработка:

  • С сентября 2017 года Тара МакОлей занимала должность главного операционного директора Центра развития эффективного альтруизма. Именно с Тарой Маколи Сэм открывает свою первую компанию Alameda Research в ноябре 2017 года.

  • Такаши Хидака, организатор организации «Эффективный альтруизм Токио», мы поговорим о его роли в первом миллионе Сэма позже.

Эффективный альтруизм — это философия и движение, которые стремятся сделать мир лучше рациональным способом. Сторонники эффективного альтруизма в конечном итоге стремятся добиться максимального увеличения общественного блага.

Проработав два месяца в Центре эффективного альтруизма, Сэм Бэнкман-Фрид и Тара МакОлей основали торговую компанию Alameda Research. После нескольких месяцев без происшествий в январе 2018 года пара нашла прекрасную возможность.

Премиум кимчи

Премия Kimchi — это разрыв в цене криптовалют на южнокорейских биржах по сравнению с иностранными биржами. Данные показываютчто в период с начала 2016 г. по начало 2018 г. надбавка за кимчи в среднем составляла почти 4,80%, а в январе 2018 г. она достигла почти 55%.

XBNFNM   Токен FTT вырос на 60%. Это возвращение FTX?
Корейский премиальный индекс.  Источник: CryptoQuant.com
Корейский премиальный индекс. Источник: CryptoQuant.com

Считается, что разница в цене возникла из-за двух факторов:

  • популярность технологии в стране и, как следствие, популярность биткойна;

  • Ограничения правительства Южной Кореи ограничивают объем капитала, ввозимого и вывозимого из страны.

Ограничения привели к проблеме конвертации выигранной местной валюты в доллары. Поскольку трейдеры на южнокорейских биржах стремятся переводить деньги в доллар и из него, ограничения создали отставание в спросе, что временно подтолкнуло цену биткойна. Это явление получило название «Кимчи Премиум» в честь местного блюда из маринованной капусты и редьки.

Например, 15 декабря 2017 года цена криптовалюты достигла пика в 18 479 долларов США на Coinbase, криптовалютной бирже в Сан-Франциско. В тот же день цена биткойна на бирже Bithumb в Южной Корее достигла пика в 21 000 долларов. Правильно рассчитывая свои сделки, трейдеры могут заработать до 14% на разнице в цене биткойнов. Для этого они должны купить биткойн через Coinbase и продать его через Bithumb.

На бумаге это выглядит как мечта арбитра, но на деле были проблемы. Южнокорейским криптобиржам требовался как номер телефона в Южной Корее, так и банковский счет. И то, и другое было почти невозможно получить быстро, особенно для иностранца. Также для резидентов Южной Кореи годовой законный лимит на перевод средств за границу составлял $50 000. Кроме того, отправка средств из Южной Кореи в США облагалась большой комиссией.

Сэм Бэнкман-Фрида Аламедиа не смогла использовать Kimchi Premium, но это натолкнуло на мысль поискать аналогичную арбитражную ссылку на другом рынке.

Глядя на восходящее солнце

В то же время в Японии не было таких строгих ограничений на перевод средств за границу, как в Корее, что давало Сэму достаточную свободу действий для реализации своей арбитражной стратегии.

Но все же были некоторые проблемы:

Во-первых, Аламеде нужно было создать японскую компанию, которая избежала бы подозрений со стороны японских банков и регулирующих органов. Тут на помощь приходит знакомый из Центра эффективного альтруизма. Они будут сотрудничать с Такаши Хидакой, организатор «Эффективного альтруизма Токио» с более чем 20-летним опытом работы в банковской сфере. Японское подразделение Alameda будет официально называться Alameda Research KK. Исследовательская часть названия Alameda поможет привлечь внимание небольших японских банков.

Во-вторых, в то время как перевести биткойн в Японию было легко, отправить фиат обратно в США было совсем не просто. В помощь им нашли Сэма и Такаши Японский аспирант, также связанный с эффективным альтруизмом. Каждое утро он стоял в очереди в отделении банка и делал телеграфные переводы в США.

Вот как Сэм описывает тот период:

«А теперь они типа, подождите, вы мне говорите, что два дня подряд вы отправляете международный банковский перевод в валюте, через континент, в том же направлении и на ту же сумму, без перевода в обратном направлении. Это выглядит как дерьмо, верно? Откуда берутся ваши деньги? И мы такие, ну, это фальшивые интернет-деньги. И это как, о, это заставляет нас чувствовать себя лучше ».

Подобная схема работала и давала 10% в день, но Сэм Бэнкман-Фрид имел опыт работы с Джейн Стрит — торговой компанией и, конечно же, понимал, что нужно делать. Он начал искать кредит для увеличения оборота в этой схеме. Здесь ему тоже помогли контакты, которые он установил благодаря сообществу действенного альтруизма. Сэм занял деньги у Яна Таллинаот основателя Skype.

Ничто не вечно

Возможность арбитража закрылась всего через четыре недели торгов в январе 2018 года. Другие криптотрейдеры уловили этот трюк, и внезапный приток биткойнов из Аламеды и других трейдеров привел к снижению цены биткойна.

Общее Аламедиа заработала $20 млн прибыли.

В 2022 году состояние Сэма уменьшится 17,2 миллиарда долларов к почти 0. Но это совсем другая история…

Подобные статьи, а также технические статьи о блокчейне TON я пишу в своем телеграмм канал Буду рад вашей подписке.

Source

от admin