История FTX продолжается. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям расследовала FTX.

Выяснилось, что криптовалютная биржа FTX была расследованаАвстралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) с марта 2022 года.

Более 30 000 австралийских инвесторов хотят вернуть индивидуальные депозиты. до 1 миллиона австралийских долларов. Возникают вопросы о роли ASIC в расследовании злоупотреблений на рынке со стороны FTX перед крахом компании 12 ноября 2022 года.

электронные письма показано The Guardian подтверждает это FTX находилась под активным наблюдением в рамках продолжающегося расследования бизнеса..

Документы свидетельствуют о серьезных опасениях по поводу оценки и соблюдения Австралийской лицензии на финансовые услуги. (AFSL), что позволило работать с австралийскими клиентами.

Расследование началось в марте 2022 года. после того, как FTX продвигала торговлю маржинальным кредитованием с кредитным плечом до 20x для австралийского рынка.

Не удается получить доступ к ключевым документам (Австралийская лицензия на финансовые услуги), следователи провели телефонную конференцию с FTX 30 марта.

В ходе разговора FTX подчеркнула свое соответствие международным финансовым режимам — пока похвастаться наличием 31 лицензии на оказание финансовых услуг.

После мартовской встречи FTX заверил, что будет работать с регуляторами (для борьбы с мошенничеством с криптовалютой) и что она продолжит помогать австралийской полиции в расследовании преступлений, связанных с криптовалютой.

В апреле ASIC выпустила «уведомление S912C» для доступа к информации и документам, касающимся соблюдения требований лицензирования ASFL.

В течение следующих 6 месяцев ASIC отправила FTX три уведомления и отправила два электронных письма под заголовком «FTX Australia Pty LTD — Сводка текущих проблем», прежде чем биржа рухнула.

Серьезные вопросы связаны с расследованием австралийских регуляторов в отношении FTX

Большие вопросы возникают из-за откровений о расследовании ASIC. По сути, Могли ли финансовые регуляторы сделать больше или действовать раньше для защиты вкладов австралийских инвесторов?

XBNFNM   Недавно опубликованные электронные письма: Сэм Бэнкман-Фрид запросил личную встречу с генеральным директором FTX Джоном Рэем

Эпопея с FTX заставила регулирующие органы по всему миру разобраться с криптовалютами. В результате этого расследования, Австралийские законодатели, вероятно, продолжат реализацию планов по введению режима регулирования криптовалюты в этом году..

Но как FTX удалось получить ASFL, который она использовала для придания инвесторам уверенности?

Ответ кроется в начале расследования: ключевые документы отсутствовали. Таким образом, ASIC не смогла найти эти документы, потому что их никогда не существовало.

FTX смогла получить лицензию ASFL благодаря приобретению IFS Markets. (онлайн торговая платформа FX). Сама IFS приобрела ASFL, купив компанию Forex Financial Services.

См.: Джейсон Гатри, руководитель отдела цифровых активов WisdomTree, о банкротстве FTX.

Аналогичные шаги предприняла Alameda (дочерняя компания FTX) для доступа к банковским услугам и получения депозитов в австралийских долларах..

В 2020 году Alameda приобрела сервис внебиржевых платежей HiveEx. (который управлял платежным процессором под названием HiveSpend) за 300 000 австралийских долларов.

У самой HiveEx была доля в австралийском банке Goldfield’s Money, приобретенная в рамках планов по открытию первого в Австралии криптобанка.

Используя HiveEx, Аламеда смогла назначить Сэма Бэнкмана-Фрида директором и открыть двери для клиентов, делающих депозиты в австралийских долларах на FTX.. Однако в мае 2022 года (после начала расследования ASIC) клиенты сообщили об изменении PAYID, указывающем на то, что HiveEx в то время больше не использовался.

Позже Goldfield’s Money уведомил аккаунты криптобизнеса о том, что они будут закрыты 18 ноября — через неделю после краха FTX.

SBF продолжает отрицать все обвинения и не признает себя виновным, хотя общение ограничено после попыток повлиять на свидетелей, сага продолжается…

Переходите по нашим партнерским ссылкам:

  • Покупать криптовалюты в зоне SEPA, Европе и гражданам Франциипосещать Монетный двор
  • Купить криптовалюту в Канаде посещать Битбай
  • Для защиты или хранения ваших криптовалютзаведи себе кошелек Леджер
  • Анонимно торговать своими криптовалютамиустановить приложение НордВПН
XBNFNM   Совбез поручил усилить меры по контрразведке и розыску террористов

Как собирать монеты во время игры:

  • В покере на игровой платформе КоинПокер
  • В глобальный фэнтези-футбол на платформе Сестра

Будьте в курсе через наши социальные сети:



Source