Бразилия: компания «Крипто-афера» объявила о банкротстве на 193 миллиона долларов
Indeal, бразильская компания, стоящая за предполагаемой схемой криптовалютной пирамиды на сумму около 193 миллионов долларов, объявила о банкротстве.
Фирма была в центре крупной полицейской операции еще в мае 2019 года. Полиция назвала свою операцию «Операция Египет» и работала совместно с налоговым агентством страны над арестом нескольких лиц, связанных с Indeal. Офицеры обыскали 25 адресов и конфисковали предметы, включая драгоценные камни и роскошные автомобили.
В то время полиция заявила, что от 23 000 до 55 000 инвесторов вложили свои деньги в эту схему. Инвесторы заявили, что им пообещали 15% выплат всего за четыре недели после первоначальных инвестиций.
Но власти заявили, что фирма работала без необходимых разрешений центрального банка и Бразильской комиссии по ценным бумагам (CVM).
Подозреваемый оператор крипто-пирамиды: почему он объявил о банкротстве?
Фирма пыталась остаться на плаву после рейдов. Но еще один удар был нанесен, когда федеральный суд одобрил продажу большей части биткойнов (BTC), изъятых в ходе рейдов. Суд добился права выставить на аукцион 3 537,21 BTC — и направить средства на компенсацию пострадавшим.
В конце прошлого года Министерство юстиции США удовлетворило запрос правительства Бразилии об изъятии 25,7 млн долларов в криптовалюте из кошельков в США.
И это, похоже, стало последней каплей для Indeal. СМИ на бразильском языке Криптофасил сообщил, что Региональный коммерческий суд округа Ново-Гамбургу в Риу-Гранди-ду-Сул официально признал компанию банкротом.
Этот шаг означает, что к компании не могут быть предъявлены новые финансовые претензии. Но теперь, когда банкротство закончилось, суд взял под свой контроль оставшиеся активы Indeal, включая «недвижимость, транспортные средства и финансовые активы».
Indeal также придется бороться с судебными исками, поданными до объявления о банкротстве.
В прошлом году полиция закрыла еще одну предполагаемую схему крипто-пирамиды с использованием токена под названием Mindexcoin. Они утверждали, что предполагаемая схема могла привлечь инвестиции на сумму 769 миллионов долларов.
Полиция считает, что вдохновителем проекта был высокопоставленный человек по прозвищу «Биткойн-шейх».