Болгарский участник Crypto Scam OneCoin предстанет перед судом в США

Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения против Ирины Дилкинской (которая занимала должность главы юридического отдела OneCoin) за ее предполагаемую роль в печально известной афере с криптовалютой и депортировали ее из Болгарии в Соединенные Штаты.

Ей грозит максимальное потенциальное тюремное заключение сроком на 20 лет за предполагаемое мошенничество с использованием электронных средств и еще на 20 лет за предполагаемое нарушение законов об отмывании денег.

Возможный тюремный срок для другого члена OneCoin

В недавнем пресс-релизМинистерство юстиции США (DOJ) объявило, что Дилкинска предстанет перед мировым судьей США Сарой Нетберн. Американский прокурор Дэмиан Уильямс заявил, что 41-летний болгарин якобы позволил схеме крипто-пирамиды OneCoin отмывать миллионы долларов незаконной прибыли через подставные компании.

«Дилкинска помогла увековечить обширную схему с миллионами жертв и миллиардами долларов убытков, и теперь она предстанет перед правосудием за предполагаемые преступления», — добавил он.

Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл заявил, что она помогла своему сообщнику Марку Скотту отмыть почти 400 миллионов долларов доходов от OneCoin. Кроме того, она сожгла важные документы и отправила компрометирующие сообщения Константину Игнатову, когда узнала об аресте Скотта. Некоторые из текстов, которые якобы видели чиновники, гласили:

“Смотри!!!!!;” «Что-то происходит!!!!!;» «Если это правда, мне нужны мегаадвокаты, которые [co-conspirator FRANK SCHNEIDER] говорили!!!”

Министерство юстиции США также заявило, что Дилкинска управляла поместьем, принадлежащим главе OneCoin — Руже Игнатовой (более известной как «Криптокоролева»).

После того, как ее экстрадировали в Соединенные Штаты, болгарке было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Она может отбыть до 40 лет в федеральной тюрьме, если будет признана виновной в обоих преступлениях.

Гилберт Армента, бывший бойфренд Ружи Игнатовой, также недавно предстал перед судом. Здание суда Южного округа Нью-Йорка (SDNY). осужден его к пяти годам тюремного заключения за отмывание 300 миллионов долларов доходов от мошенничества с OneCoin.

А как насчет “Криптокоролевы”?

Несмотря на недавние аресты ряда лиц, связанных с OneCoin, местонахождение лидера схемы остается неизвестным.

В нескольких сообщениях указывалось, что Игнатова, которую в последний раз видели в 2017 году в Афинах, Греция, может прятаться на роскошной яхте в Средиземном море. Теория звучит правдоподобно, поскольку власти не имеют права арестовывать людей, находящихся в двенадцати морских милях от побережья.

Недавний болгарский источник подразумеваемый что «Криптокоролева», возможно, была жестоко убита в ноябре 2018 года. Наемный убийца, действуя от имени местного наркобарона (который был связан с ее аферой), предположительно изрубил ее тело и выбросил останки в Ионическое море.

С другой стороны, пентхаус стоимостью почти 15 миллионов долларов (приобретенный Игнатовой несколько лет назад) вновь появился на лондонском рынке недвижимости в начале этого года, предполагая, что она может быть жива.