Болгария начинает расследование в отношении крипто-кредитора Nexo, облавы на офисы
Местные следователи, работающие с иностранными агентами, в четверг провели обыски в болгарских офисах компании Nexo, занимающейся кредитованием криптовалюты. Болгарская деловая газета «Дневник» сообщает, что в общей сложности проверяются 15 офисов, над делом работают более 300 сотрудников различных ведомств.
Кроме того, прокуратура начала международную операцию по расследованию деятельности компании по подозрению в совершении финансовых преступлений, срыве процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) и разрешении транзакций, нарушающих международные санкции против России, сообщают местные СМИ.
В четверг генеральный прокурор Болгарии Сиика Милева заявила через своего представителя, что один из клиентов компании связан с финансовым терроризмом. Кроме того, она отметила, что за последние пять лет криптофирма обработала более 94 миллиардов евро.
Кроме того, Милева утверждала, что компания, учредителями которой являются болгары, управляла подставными компаниями. Прокурор также отметил, что свидетели по делу допрошены Национальной следственной службой Болгарии.
Реакция в Твиттере
Однако в длинном сообщении в Твиттере, опубликованном в четверг, Nexo обвинила регуляторов в том, что они приняли принцип «сначала пинать, потом задавать вопросы». Кроме того, крипто-кредитная фирма отметила, что она отказалась от «многого бизнеса», потому что «никогда не идет на компромисс» со своими «очень строгими» принципами AML и «знай своего клиента».
«Несмотря на то, что Nexo полностью автоматизирована, у Nexo более 30 офицеров по борьбе с отмыванием денег, которые обеспечивают нам в режиме реального времени представление о наших клиентах, включая нежелательные публикации в СМИ, санкционные списки OFAC, а также источники и потоки средств и т. д.», — написала Nexo в своем посте. .
За прошедшие годы мы отказались от многих сделок, потому что Nexo никогда не идет на компромисс в отношении нашей строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента». Но мы всегда знали, что именно так вы строите устойчивый бизнес. 1/
— Нексус (@Nexus) 12 января 2023 г.
Местные следователи, работающие с иностранными агентами, в четверг провели обыски в болгарских офисах компании Nexo, занимающейся кредитованием криптовалюты. Болгарская деловая газета «Дневник» сообщает, что в общей сложности проверяются 15 офисов, над делом работают более 300 сотрудников различных ведомств.
Кроме того, прокуратура начала международную операцию по расследованию деятельности компании по подозрению в совершении финансовых преступлений, срыве процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) и разрешении транзакций, нарушающих международные санкции против России, сообщают местные СМИ.
В четверг генеральный прокурор Болгарии Сиика Милева заявила через своего представителя, что один из клиентов компании связан с финансовым терроризмом. Кроме того, она отметила, что за последние пять лет криптофирма обработала более 94 миллиардов евро.
Кроме того, Милева утверждала, что компания, учредителями которой являются болгары, управляла подставными компаниями. Прокурор также отметил, что свидетели по делу допрошены Национальной следственной службой Болгарии.
Реакция в Твиттере
Однако в длинном сообщении в Твиттере, опубликованном в четверг, Nexo обвинила регуляторов в том, что они приняли принцип «сначала пинать, потом задавать вопросы». Кроме того, крипто-кредитная фирма отметила, что она отказалась от «многого бизнеса», потому что «никогда не идет на компромисс» со своими «очень строгими» принципами AML и «знай своего клиента».
«Несмотря на то, что Nexo полностью автоматизирована, у Nexo более 30 офицеров по борьбе с отмыванием денег, которые обеспечивают нам в режиме реального времени представление о наших клиентах, включая нежелательные публикации в СМИ, санкционные списки OFAC, а также источники и потоки средств и т. д.», — написала Nexo в своем посте. .
За прошедшие годы мы отказались от многих сделок, потому что Nexo никогда не идет на компромисс в отношении нашей строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента». Но мы всегда знали, что именно так вы строите устойчивый бизнес. 1/
— Нексус (@Nexus) 12 января 2023 г.
