Binance признана контрагентом предполагаемой схемы отмывания денег Bitzlato Анатолия Легкодымова
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, была идентифицирована как контрагент малоизвестной биржи Bitzlato, которая сейчас обвиняется в отмывании денег в США.
Споры вокруг Bitzlato теперь также связаны с Binance после того, как Министерство финансов США написало в заказ что Binance была основным получателем биткойнов (BTC) у Bitzlato в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года.
Вторым и третьим контрагентами-получателями были российский даркнет-рынок Hydra и TheFiniko, российский веб-сайт, который был обвинен в использовании финансовой пирамиды.
Лучшими контрагентами-отправителями были определены Hydra, P2P-торговая платформа LocalBitcoins и TheFiniko.
В приказе утверждалось, что примерно две трети «основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством». В нем также говорится, что биржа, зарегистрированная в Гонконге, имеет «значительные связи и связи с Россией» и что она использовалась для отмывания денег из «российских незаконных финансов».
Binance помог в расследовании
Комментируя новость о том, что Binance стала крупнейшим получателем средств от Bitzlato, представитель Binance сказал Bloomberg, что биржа полностью сотрудничала с правоохранительными органами в этом вопросе.
Binance «оказала значительную помощь международным партнерам из правоохранительных органов в поддержку этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов по всему миру», — сказал представитель.
Основатель Bitzlato, гражданин России Анатолий Легкодымов, был арестован в Майами во вторник на этой неделе по обвинению в отмывании денег от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками. Говорят, что через Bitzlato было отмыто около 700 миллионов долларов незаконных доходов.
Новости, высмеянные в криптосообществе
Заявление правительства США о том, что оно выдвигает обвинения против Bitzlato, было в значительной степени встречено с насмешками в криптосообществе, где мало кто раньше даже слышал об этой бирже.
«LOL, я провожу более 8 часов в день, следя за этой прекрасной индустрией, и я буквально никогда не слышал о Bitzlato», — написал популярный сторонник биткойнов Дилан Леклер в Твиттере, когда новость появилась в среду.
Другие согласились, а популярный криптоинвестор Майк Альфред назвал новость «довольно неубедительной».
Стюарт Альдероти, главный юрисконсульт Ripple, также признался в Твиттере, что никогда раньше не слышал о Bitzlato, но сказал, что министерство юстиции в последних сообщениях дает понять, что будет преследовать в судебном порядке преступления, связанные с криптографией.
«Это хорошая политика, — сказал он.
