Американский судья принял признание вины бывшего генерального директора Binance

Федеральный судья США принял признание вины бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао по одному пункту обвинения в нарушениях по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о банковской тайне. Однако судья не вынес решения о том, сможет ли Чжао вернуться в свою резиденцию в ОАЭ до вынесения ему приговора в феврале.

В прошлом месяце Чжао признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег в США, когда его сделка была урегулирована с федеральной прокуратурой, заплатив 4,3 миллиарда долларов. В рамках сделки Binance согласилась полностью выйти из США, а Чжао ушел с поста генерального директора. Ричард Тенг, бывший руководитель Binance, занял пост генерального директора.

Согласно соглашению о признании вины, Чжао грозит тюремное заключение сроком на 18 месяцев, причем вынесение приговора запланировано на февраль 2024 года. Без соглашения о признании вины максимальный срок тюремного заключения за отмывание денег в Соединенных Штатах может составить до 20 лет.

Чжао был немедленно освобожден под залог по сделке с залогом на сумму 175 миллионов долларов. Он разместил 15 миллионов долларов на трастовом счете и получил дополнительные средства через поручителей. По первоначальному соглашению ему было разрешено поехать в ОАЭ, но он должен был вернуться в США за две недели до суда.

Однако федеральные прокуроры выразили обеспокоенность по поводу риска бегства Чжао в связи с визитом Чжао в ОАЭ и подчеркнули, что у США нет договора об экстрадиции с ОАЭ. Кроме того, активы Чжао хранятся за пределами юрисдикции Соединенных Штатов, поэтому будет сложно вернуть сумму залога, если Чжао не вернется для вынесения приговора.

Хотя судья временно издал запретительный ордер Чжао на выезд из Соединенных Штатов, окончательное решение еще не принято.

XBNFNM   Binance выплатит компенсацию пользователям, пострадавшим от приостановки AEUR

В США ужесточены меры по борьбе с крипто-нарушениями

Помимо Чжао, основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был осужден в США по семи уголовным обвинениям судом присяжных штата Нью-Джерси в ходе громкого судебного процесса. Его приговор также отложен до следующего года, но он сразу же окажется за решеткой.

В дополнение к урегулированию с федеральной прокуратурой Binance также выплатила дополнительные 2,85 миллиарда долларов регулятору сырьевых товаров США для урегулирования ряда гражданских обвинений против биржи и ее бывшего генерального директора. Тем временем биржа криптовалют продолжает бороться с регулятором ценных бумаг США в суде, защищаясь от 13 обвинений, включая обвинения в незаконном присвоении средств своих клиентов и компаний.

По данным Coinmarketcap.com, платформы, принадлежащей Binance, несмотря на неудачу в США, Binance продолжает оставаться ведущей мировой площадкой для торговли криптовалютой, обработав за последние 24 часа около $19,5 млрд в спотовых сделках и более $82,7 млрд в сделках с деривативами.

Федеральный судья США принял признание вины бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао по одному пункту обвинения в нарушениях по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о банковской тайне. Однако судья не вынес решения о том, сможет ли Чжао вернуться в свою резиденцию в ОАЭ до вынесения ему приговора в феврале.

В прошлом месяце Чжао признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег в США, когда его сделка была урегулирована с федеральной прокуратурой, заплатив 4,3 миллиарда долларов. В рамках сделки Binance согласилась полностью выйти из США, а Чжао ушел с поста генерального директора. Ричард Тенг, бывший руководитель Binance, занял пост генерального директора.

Согласно соглашению о признании вины, Чжао грозит тюремное заключение сроком на 18 месяцев, причем вынесение приговора запланировано на февраль 2024 года. Без соглашения о признании вины максимальный срок тюремного заключения за отмывание денег в Соединенных Штатах может составить до 20 лет.

XBNFNM   Binance: восстановление доверия к криптовалюте

Чжао был немедленно освобожден под залог по сделке с залогом на сумму 175 миллионов долларов. Он разместил 15 миллионов долларов на трастовом счете и получил дополнительные средства через поручителей. По первоначальному соглашению ему было разрешено поехать в ОАЭ, но он должен был вернуться в США за две недели до суда.

Однако федеральные прокуроры выразили обеспокоенность по поводу риска бегства Чжао в связи с визитом Чжао в ОАЭ и подчеркнули, что у США нет договора об экстрадиции с ОАЭ. Кроме того, активы Чжао хранятся за пределами юрисдикции Соединенных Штатов, поэтому будет сложно вернуть сумму залога, если Чжао не вернется для вынесения приговора.

Хотя судья временно издал запретительный ордер Чжао на выезд из Соединенных Штатов, окончательное решение еще не принято.

В США ужесточены меры по борьбе с крипто-нарушениями

Помимо Чжао, основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был осужден в США по семи уголовным обвинениям судом присяжных штата Нью-Джерси в ходе громкого судебного процесса. Его приговор также отложен до следующего года, но он немедленно останется за решеткой.

В дополнение к урегулированию с федеральной прокуратурой Binance также выплатила дополнительные 2,85 миллиарда долларов регулятору сырьевых товаров США для урегулирования ряда гражданских обвинений против биржи и ее бывшего генерального директора. Тем временем биржа криптовалют продолжает бороться с регулятором ценных бумаг США в суде, защищаясь от 13 обвинений, включая обвинения в получении средств своих клиентов и компаний.

По данным Coinmarketcap.com, платформы, принадлежащей Binance, несмотря на неудачу в США, Binance продолжает оставаться ведущей мировой площадкой для торговли криптовалютой, обработав за последние 24 часа около $19,5 млрд в спотовых сделках и более $82,7 млрд в сделках с деривативами.

XBNFNM   Вот почему цена Solana (SOL) выросла на 80% за один месяц, обогнав биткойны и Ripple (XRP)

Source