Американец признал себя виновным в мошенничестве с банками и «ведущей криптовалютной бирже» на сумму более 4 миллионов долларов.
Двадцатишестилетний Эстебан Кабрера да Корте, лидер банды из Майами, признал себя виновным в мошенничестве с американскими банками и «ведущей биржа криптовалют
Прочтите этот термин‘ на сумму более 4 миллионов долларов путем мошеннических возвратных платежей. В среду прокуратура США заявила, что Да Корте использовал фальшивые и украденные личные данные для реализации схемы.
По словам Дамиана Уильямса, прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, примерно в марте 2020 года Да Корте и его сообщники открыли различные счета на неназванной бирже криптовалют, используя поддельные паспорта США, водительские права и украденные личные данные. Затем эти счета были связаны с банковскими счетами, которыми управлял Да Корте и его команда.
Кроме того, Министерство юстиции (DOJ) пояснило в заявлении, что Да Корте и его команда купили криптовалюты
Прочтите этот термин с криптобиржи с использованием наличных денег, внесенных на банковские счета через банкоматы (банкоматы). Однако эта покупка криптовалюты была немедленно переведена в другие цифровые активы вне биржи и подконтрольна команде.
После этого процесса прокуратура утверждала, что Да Корте и его команда начали звонить своим поставщикам банковских счетов в США, ложно утверждая, что транзакции криптовалюты были несанкционированными. По словам прокуроров, в результате их обвинений банки отменили покупки.
«Работа ответчиков по этой схеме привела к тому, что банки США обработали более 4 миллионов долларов в результате мошеннических разворотов, а криптовалютная биржа потеряла более 3,5 миллионов долларов в криптовалюте», — добавило Министерство юстиции.
Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы
В результате того, что да Корте признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения, заявила прокуратура, добавив, что начальник бригады согласился выплатить примерно 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации. Кроме того, он согласился конфисковать 1,2 миллиона долларов.
«Наш офис будет продолжать активно работать с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы защитить целостность американских банков и финансовых рынков по всей строгости закона от тех, кто стремится обогатиться путем мошенничества и обмана, в том числе тех, кто пытается скрыть себя в анонимность цифровых транзакций, сказал Уильямс.
FMA помечает мошеннического брокера; новые валютные пары на Admirals; читать сегодняшние вырезки из новостей.
Двадцатишестилетний Эстебан Кабрера да Корте, лидер банды из Майами, признал себя виновным в мошенничестве с американскими банками и «ведущей биржа криптовалют
Прочтите этот термин‘ на сумму более 4 миллионов долларов путем мошеннических возвратных платежей. В среду прокуратура США заявила, что Да Корте использовал фальшивые и украденные личные данные для реализации схемы.
По словам Дамиана Уильямса, прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, примерно в марте 2020 года Да Корте и его сообщники открыли различные счета на неназванной бирже криптовалют, используя поддельные паспорта США, водительские права и украденные личные данные. Затем эти счета были связаны с банковскими счетами, которыми управлял Да Корте и его команда.
Кроме того, Министерство юстиции (DOJ) пояснило в заявлении, что Да Корте и его команда купили криптовалюты
Прочтите этот термин с криптобиржи с использованием наличных денег, внесенных на банковские счета через банкоматы (банкоматы). Однако эта покупка криптовалюты была немедленно переведена в другие цифровые активы вне биржи и подконтрольна команде.
После этого процесса прокуратура утверждала, что Да Корте и его команда начали звонить своим поставщикам банковских счетов в США, ложно утверждая, что транзакции криптовалюты были несанкционированными. По словам прокуроров, в результате их обвинений банки отменили покупки.
«Работа ответчиков по этой схеме привела к тому, что банки США обработали более 4 миллионов долларов в результате мошеннических разворотов, а криптовалютная биржа потеряла более 3,5 миллионов долларов в криптовалюте», — добавило Министерство юстиции.
Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы
В результате того, что да Корте признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения, заявила прокуратура, добавив, что начальник бригады согласился выплатить примерно 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации. Кроме того, он согласился конфисковать 1,2 миллиона долларов.
«Наш офис будет продолжать активно работать с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы защитить целостность американских банков и финансовых рынков по всей строгости закона от тех, кто стремится обогатиться путем мошенничества и обмана, в том числе тех, кто пытается скрыть себя в анонимность цифровых транзакций, сказал Уильямс.
FMA помечает мошеннического брокера; новые валютные пары на Admirals; читать сегодняшние вырезки из новостей.
