Американец признал себя виновным в мошенничестве с банками и «ведущей криптовалютной бирже» на сумму более 4 миллионов долларов.

Двадцатишестилетний Эстебан Кабрера да Корте, лидер банды из Майами, признал себя виновным в мошенничестве с американскими банками и «ведущей биржа криптовалют

Прочтите этот термин‘ на сумму более 4 миллионов долларов путем мошеннических возвратных платежей. В среду прокуратура США заявила, что Да Корте использовал фальшивые и украденные личные данные для реализации схемы.

По словам Дамиана Уильямса, прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, примерно в марте 2020 года Да Корте и его сообщники открыли различные счета на неназванной бирже криптовалют, используя поддельные паспорта США, водительские права и украденные личные данные. Затем эти счета были связаны с банковскими счетами, которыми управлял Да Корте и его команда.

Кроме того, Министерство юстиции (DOJ) пояснило в заявлении, что Да Корте и его команда купили криптовалюты

Прочтите этот термин с криптобиржи с использованием наличных денег, внесенных на банковские счета через банкоматы (банкоматы). Однако эта покупка криптовалюты была немедленно переведена в другие цифровые активы вне биржи и подконтрольна команде.

После этого процесса прокуратура утверждала, что Да Корте и его команда начали звонить своим поставщикам банковских счетов в США, ложно утверждая, что транзакции криптовалюты были несанкционированными. По словам прокуроров, в результате их обвинений банки отменили покупки.

«Работа ответчиков по этой схеме привела к тому, что банки США обработали более 4 миллионов долларов в результате мошеннических разворотов, а криптовалютная биржа потеряла более 3,5 миллионов долларов в криптовалюте», — добавило Министерство юстиции.

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

В результате того, что да Корте признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения, заявила прокуратура, добавив, что начальник бригады согласился выплатить примерно 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации. Кроме того, он согласился конфисковать 1,2 миллиона долларов.

XBNFNM   Каковы перспективы криптосектора на 2023 год, по мнению Pantera Capital?

«Наш офис будет продолжать активно работать с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы защитить целостность американских банков и финансовых рынков по всей строгости закона от тех, кто стремится обогатиться путем мошенничества и обмана, в том числе тех, кто пытается скрыть себя в анонимность цифровых транзакций, сказал Уильямс.

FMA помечает мошеннического брокера; новые валютные пары на Admirals; читать сегодняшние вырезки из новостей.

Двадцатишестилетний Эстебан Кабрера да Корте, лидер банды из Майами, признал себя виновным в мошенничестве с американскими банками и «ведущей биржа криптовалют

Прочтите этот термин‘ на сумму более 4 миллионов долларов путем мошеннических возвратных платежей. В среду прокуратура США заявила, что Да Корте использовал фальшивые и украденные личные данные для реализации схемы.

По словам Дамиана Уильямса, прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, примерно в марте 2020 года Да Корте и его сообщники открыли различные счета на неназванной бирже криптовалют, используя поддельные паспорта США, водительские права и украденные личные данные. Затем эти счета были связаны с банковскими счетами, которыми управлял Да Корте и его команда.

Кроме того, Министерство юстиции (DOJ) пояснило в заявлении, что Да Корте и его команда купили криптовалюты

Прочтите этот термин с криптобиржи с использованием наличных денег, внесенных на банковские счета через банкоматы (банкоматы). Однако эта покупка криптовалюты была немедленно переведена в другие цифровые активы вне биржи и подконтрольна команде.

После этого процесса прокуратура утверждала, что Да Корте и его команда начали звонить своим поставщикам банковских счетов в США, ложно утверждая, что транзакции криптовалюты были несанкционированными. По словам прокуроров, в результате их обвинений банки отменили покупки.

XBNFNM   Схимпес сжигает еще 1 миллиард токенов CHMPZ, объявлена ​​новая цель

«Работа ответчиков по этой схеме привела к тому, что банки США обработали более 4 миллионов долларов в результате мошеннических разворотов, а криптовалютная биржа потеряла более 3,5 миллионов долларов в криптовалюте», — добавило Министерство юстиции.

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

В результате того, что да Корте признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения, заявила прокуратура, добавив, что начальник бригады согласился выплатить примерно 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации. Кроме того, он согласился конфисковать 1,2 миллиона долларов.

«Наш офис будет продолжать активно работать с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы защитить целостность американских банков и финансовых рынков по всей строгости закона от тех, кто стремится обогатиться путем мошенничества и обмана, в том числе тех, кто пытается скрыть себя в анонимность цифровых транзакций, сказал Уильямс.

FMA помечает мошеннического брокера; новые валютные пары на Admirals; читать сегодняшние вырезки из новостей.

Source