Украинские власти выходят на уровень повышения квалификации по виртуальным активам и криптозондам

14 украинских чиновников прошли специализированное обучение по расследованию современных финансовых преступлений в ходе курса, который прошел в Вене (Австрия) с 14 по 17 ноября.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSEC) сообщила, что группа чиновников надзорных и правоохранительных органов из Украины познакомилась с передовыми методами и инструментами, необходимыми для расследования финансовых преступлений, связанных с виртуальными активами. ОБСЕ, состоящая из 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки, занимается решением проблем глобальной безопасности и других связанных с этим вопросов.

Украинские чиновники уделяют больше внимания виртуальным активам

Последний шаг знаменует собой второй тренинг по расследованию виртуальных активов для украинских чиновников, и ОБСЕ заявила, что продолжит поддерживать усилия раздираемой войной страны по борьбе с отмыванием денег, особенно через эти активы.

Ральф Эрнст, исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, подчеркнул, что растущая распространенность виртуальных активов и криптовалют в Украине подчеркнула необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов.

Официальный представитель ОБСЕ усталый,

«Это важно для эффективных расследований, которые повышают устойчивость Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям».

В рамках программы обучения участники приобрели опыт использования передовых методов и практических инструментов для расследования финансовых преступлений, связанных с виртуальными активами.

Курс предоставил участникам дополнительную информацию о передовых методах отслеживания преступных транзакций в различных блокчейнах с использованием тематических исследований и различных подходов. Кроме того, участники имели возможность ознакомиться со специализированным программным обеспечением для анализа.

Программа обучения является частью дополнительного проекта под руководством ОБСЕ под названием «Инновационные политические решения для устранения рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами».

Проект направлен на то, чтобы помочь властям Грузии, Молдовы и Украины улучшить возможности своих национальных властей по управлению криминальными рисками, связанными с виртуальными активами и криптовалютами, с использованием программного обеспечения для аналитического отслеживания.

Между тем, финансирование проекта предоставили США, Великобритания, Германия, Румыния и Польша.

Также ранее сообщалось, что сторонники Украины внесли более $225 млн в виде криптоактивов, чтобы помочь стране в ее конфликте с Россией. Известные организации и личности в секторе цифровых активов, в том числе основатель Binance и Tron Джастин Сан, также сыграли свою роль в поддержке усилий страны.

Замораживание нелегальных криптофондов

Последнее событие произошло через месяц после того, как Tether объявила о заморозке активов на общую сумму 835 миллионов долларов США, в основном связанных с различными преступными действиями, включая кражи в результате взлома блокчейна и бирж, а также меньшие суммы, связанные с другой незаконной деятельностью.

Эмитент стейблкоинов заявил, что активно сотрудничал с 31 правоохранительным органом по всему миру и оказывал помощь в расследованиях в 19 различных юрисдикциях.