Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по делу о мошенничестве с криптовалютой на FTX

основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по всем семи пунктам обвинения в мошенничестве, сговоре и отмывании денег после более чем двух недель дачи показаний по одному из самых громких дел о финансовых преступлениях за последние годы.

31-летний бывший криптовалютный миллиардер был признан виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, двум пунктам обвинения в электронном мошенничестве и одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, каждое из которых влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Он также был признан виновным в сговоре с целью мошенничества с товарами и сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, максимальное наказание за каждое из которых составляет пять лет.

«Сэм Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших мошенничеств в истории Америки, многомиллиардную схему, призванную сделать его королем криптовалюты», — заявил Дэмиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, на брифинге после постановление. «Вот в чем дело: индустрия криптовалют может быть новой. Такие актеры, как Сэм Бэнкман-Фрид, могут быть новыми. Этот вид мошенничества, такого рода коррупция стары как время, и у нас нет терпения к этому».

Выпускник Массачусетского технологического института твердо заявлял о своей невиновности с момента своего ареста в конце прошлого года после сенсационного краха FTX, криптовалютной биржи, соучредителем которой он был, на фоне нехватки средств в размере 8 миллиардов долларов и обвинений в том, что он использовал деньги клиентов для поддержки своего испытывающего трудности хедж-фонда. , Исследование Аламеда.

Адвокат Бэнкмана-Фрида Марк С. Коэн заявил в своем заявлении: «Мы уважаем решение присяжных. Но мы очень разочарованы результатом. Г-н Бэнкман Фрид утверждает свою невиновность и будет продолжать энергично бороться с предъявленными ему обвинениями». .”

Бэнкмана-Фрида обвинили в использовании части денег для покупки недвижимости, внесения политических пожертвований и финансирования благотворительных проектов для домашних животных, а также в других целях, не связанных с бизнесом FTX, позволяющим людям покупать и обменивать цифровые валюты.

В более общем смысле, FTX банкротство в ноябре 2022 года омрачили всю криптоиндустрию, поскольку внезапный крах других крупных игроков отрасли испарил миллиарды клиентских богатств.

Когда приговор был зачитан, Бэнкман-Фрид застыл лицом к присяжным. Его родители, сидевшие в зале суда, держались друг за друга и внимательно наблюдали.

Это было ошеломляющее и сверхзвуковое падение в немилость для человека, который, по словам его адвокатов, еще двенадцать месяцев назад все еще считал, что его империя стоимостью в миллиард долларов платежеспособна.

«Так много людей верили в него, он был гением», — сказала CBS News Натали Тьен, бывшая сотрудница FTX.

Тьен сказала, что участие в суде над ее бывшим боссом было катарсисом после нескольких месяцев замешательства и депрессии, когда его империя рухнула, а также она «потеряла много денег».

«Сэм Бэнкман-Фрид считал, что он стоит выше закона», — заявил в своем заявлении прокурор США Меррик Гарланд. «Сегодняшний приговор доказывает его неправоту. Это дело должно послать четкий сигнал всем, кто пытается скрыть свои преступления за блестящей новой вещью, которую, как они утверждают, никто другой не достаточно умен, чтобы понять: Министерство юстиции привлечет вас к ответственности».

Адвокат Бэнкман-Фрида и федеральные прокуроры высказать заключительные аргументы присяжному в Нью-Йорке в среду после более чем четырех недель дачи показаний.

В число свидетелей обвинения входили Кэролайн Эллисон, Нишад Сингх и Гэри Ван, которые когда-то работали на Бэнкмана-Фрида в FTX или Alameda, и все они признали себя виновными по множеству обвинений, включая участие в предполагаемой схеме по обману миллионов клиентов.

Все трое обвинили его в организации использования денег клиентов FTX для покупки всего: от роскошной квартиры на Багамах до покрытия убытков в Alameda, криптовалютном хедж-фонде Бэнкмана-Фрида.

Эллисон показала, что Бэнкман-Фрид просил ее снять деньги со счетов клиентов FTX для финансирования инвестиций и торговых стратегий в Alameda, где она была генеральным директором до краха FTX. Соучредитель FTX Ван рассказал, как он и обвиняемый участвовали в финансовых преступлениях и лгали об этом, а Сингх, бывший технический директор FTX, описал, как Бэнкман-Фрид использовал деньги FTX.

Адвокаты защиты пытались изобразить Бэнкмана-Фрида математическим гением, который принимал плохие управленческие решения в FTX, но не имел в виду ничего криминального при построении своей криптоимперии.

В конце концов, возможно, именно высокомерная демонстрация во время показаний Бэнкмана-Фрида имела наибольший вес и нанесла наибольший ущерб. Во время перекрестного допроса прокурорами Банкман-Фрид «более 140 раз» заявил, что не может вспомнить ни одного документа, разговора или других важных деталей. Правительство снова и снова говорило, что это произошло потому, что «он солгал».

Бэнкман-Фрид показал, что, по его мнению, расходы Аламеды исходили от предприятий, а не от клиентов, и что любые ошибки, которые он допустил, не были злонамеренными. Целью FTX было «продвижение экосистемы вперед», заявил он в ходе судебного разбирательства. — Оказалось, все наоборот.

Теперь судья Льюис Каплан должен решить, какой приговор будет вынесен Бэнкману-Фриду. Хотя предусмотренный законом минимум обвинений составляет 110 лет, а правила вынесения приговоров представляют собой своего рода формулу, судья имеет широкую свободу действий при принятии решения в соответствии с этими руководящими принципами. Однако юридический аналитик CBS News Рикки Климан говорит, что, если судья Каплан «считает, что обвиняемый дал лжесвидетельство в зале суда, он может даже превысить установленные правила».

Со своей стороны, Тьен, бывший сотрудник FTX, сказал, что тюремное заключение может быть слишком суровым, и поинтересовался, может ли Бэнкман-Фрид вместо этого помочь правительству расследовать другие потенциальные мошенничества в сфере криптовалютной торговли.

Очередной процесс в саге USA vs. Расследование по делу Сэма Бэнкмана-Фрида запланировано на 11 марта 2024 года, когда другие обвинения, не выдвинутые правительством, будут выдвинуты на еще один судебный процесс.

Этот иск закрывается почти через год после того, как FTX прекратил разрешать клиентам снимать депозиты, что ознаменовало начало конца стремительного взлета так называемого криптокороля.