Родители Бэнкман-Фрида могут столкнуться с собственными юридическими опасностями, говорят эксперты

Пара уже сталкивается с иском в гражданском суде со стороны кредиторов FTX, обанкротившейся криптовалютной биржи, соучредителем которой является Бэнкман-Фрид. Он подарил своим родителям денежный подарок в размере 10 миллионов долларов и купил им недвижимость на Багамах за 16,4 миллиона долларов, которую инвесторы и клиенты FTX подали в суд, согласно иску.

Помимо непредвиденных финансовых доходов, степень участия обоих родителей в работе сына, вероятно, повлияет на их юридическую уязвимость. Бэнкман, налоговый эксперт и клинический психолог, выступал в качестве советника своего сына по вопросам бизнеса еще в 2018 году и оставался ключевым членом своего ближайшего окружения даже во время обвала фондового рынка год назад, согласно гражданскому иску и уголовному процессу. доказательство. Фрид, ученый-этик и соучредитель демократической организации по сбору средств, посоветовал своему сыну скрыть пожертвования на предвыборную кампанию в схеме, которая вызвала обвинения в вине со стороны двух его главных заместителей, согласно гражданскому иску.

Адвокаты Бэнкмана и Фрида заявили в своем заявлении, что обвинения в гражданском иске «полностью ложны». Никому из них не предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений. Представитель прокуратуры США на Манхэттене отказался от комментариев.

Но судьба родителей Бэнкман-Фрида остается незамеченной нитью в саге FTX. Он «постоянно получал советы от своих родителей, поэтому, к сожалению, они очень, очень близки к сути этой истории», — сказал Марк Бини, бывший федеральный прокурор, специализирующийся на финансовых преступлениях. «Чем ближе человек к главному обвиняемому, тем больше вероятность, что судья или присяжные сочтут, что умы совпали с намерениями».

«Их близость может привести к значительному гражданскому и, возможно, даже криминальному разоблачению», — добавил Бини.

Прокуроры имеют большую свободу действий в принятии решения о том, на кого они нацелены. В дополнение к успешному судебному преследованию Бэнкмана-Фрида, правительственные прокуроры добились признания вины от четырех его топ-менеджеров. А сам Бэнкман-Фрид снова предстанет перед судом в марте по отдельным обвинениям в банковском мошенничестве и даче взяток китайским чиновникам. По словам экспертов по правовым вопросам, продолжая рассмотрение дела, прокуратура может найти доказательства, которые заставят их предъявить обвинения родителям.

Уголовная ответственность — это «не выключатель, а целый спектр», — сказал Ренато Мариотти, еще один бывший федеральный прокурор, специализирующийся на финансовых преступлениях.

«Любой, кто участвует… или тесно связан с человеком, совершившим преступление и находящимся в поле зрения федеральной прокуратуры, подвергается риску», – сказал он. «И родители Сэма, безусловно, должны быть обеспокоены возможными обвинениями».

После краха FTX в прошлом году Бэнкман-Фрид так его родители «не участвовали ни в одной из соответствующих частей» бизнеса.

В гражданском иске, поданном в сентябре Джоном Дж. Рэем, специалистом по корпоративной ликвидации, управлявшим FTX во время банкротства, утверждается обратное.

В иске отмечается, что Бэнкман неоднократно называл FTX и Alameda Research, хедж-фонд Бэнкмана-Фрида, ориентированный на криптовалюту, «семейным бизнесом», и в нем утверждается, что родители «использовали свой доступ и влияние в бизнесе FTX для собственного обогащения». “

Супруги «либо знали, либо проигнорировали ярко-красные флаги, свидетельствующие о том, что их сын Бэнкман-Фрид и другие инсайдеры FTX организовали обширную мошенническую схему», говорится в иске.

Официально Бэнкман был внешним советником своего сына, пока тот не присоединился к штату американского подразделения FTX. в декабре 2021 года, за 11 месяцев до краха, на должности старшего советника благотворительного фонда компании. Но на практике, согласно показаниям и доказательствам, представленным на суде, он взял на себя гораздо более широкую деятельность.

По словам Сингха, Бэнкман консультировал технического директора FTX Нишада Сингха по поводу кредита в размере 477 миллионов долларов, который он взял у компании. Бэнкман также участвовал в 16 групповых чатах со своим сыном и другими топ-менеджерами о деятельности компании и присутствовал на мероприятии FTX. Штаб-квартира на Багамах, когда она рухнула, и сопровождал своего сына на встречу с регулятором по ценным бумагам страны, показал багамский юрист, нанятый FTX.

Гражданский иск также указывает на внутреннюю роль Бэнкмана. Еще в сентябре 2019 года Бэнкман «не смог расследовать» жалобу осведомителя, который «угрожал разоблачить FTX Group как карточный домик», говорится в иске. Его статус принес ему такие привилегии, как частные самолеты, проживание в отеле стоимостью 1200 долларов и эпизодическую роль в рекламе FTX Super Bowl вместе с Ларри Дэвидом.

Тем временем Фрид, похоже, помогал своему сыну, как скрыть источник средств на предвыборную кампанию в рамках операции по покупке политического влияния на сумму 100 миллионов долларов, как утверждается в гражданском иске. Сингх и Райан Саламе, бывшие со-генеральные директора багамского филиала FTX, уже признали себя виновными в нарушениях закона о финансировании избирательных кампаний с их участием в этой схеме, сделав пожертвования, которые Бэнкман-Фрид возместил.

В электронном письме, отправленном Бэнкман-Фрид в августе 2022 года, Фрид указала на автора, который «предоставит информацию только в нераскрытой форме, и я настоятельно рекомендую вам сделать то же самое — или заменить чужое имя», согласно гражданскому праву. подходить. Через неделю она снова написала сыну по электронной почте, чтобы «настоятельно не советовать давать информацию в раскрытой форме под своим именем».

Бэнкман-Фрид ответил, что он «согласен с тем, что мне не имеет смысла раскрывать информацию».

И Фрид, и Бэнкман были постоянными участниками процесса над своим сыном, часто выражаясь в такой выразительности, которая контрастировала со стоицизмом Бэнкман-Фрида. Бэнкман регулярно поднимал сыну большой палец даже в самые напряженные моменты судебного процесса; Фрид несколько раз плакала во время перерывов в показаниях, когда ее муж обнимал ее.

По словам бывших прокуроров, прокуроры, рассматривающие обвинения против Бэнкмана и Фрида, должны учитывать несколько факторов. Они поразмышляли над своим мнением о вине родителей, силе доказательств против них и о том, в какой степени более широкому судебному процессу будет способствовать использование ограниченных ресурсов для их судебного преследования.

«Это сложная матрица принятия решений по судебному преследованию родителей за причастность к преступлению их сына, когда на самом деле вопрос заключается в том, «Как много родители знали?» — сказал Джошуа Нафталис, бывший прокурор прокуратуры США по делам Южный округ. Нью-Йорка, который возбудил дело против Бэнкмана-Фрида.

«Преследование его родителей можно рассматривать как мстительное нападение», — сказал Самсон Энзер, еще один бывший федеральный прокурор Манхэттена. И правительственные юристы могут решить, что это не принесет никакой реальной пользы в достижении целей обвинения, помимо того, что уже было достигнуто в рамках дела правительства против [Bankman-Fried].”

Тем не менее, масштабы мошенничества «очень значительны», сказал Эндрю Джордж, адвокат компании Baker Botts, добавив, что это может вынудить прокуратуру предъявить дополнительные обвинения. «В этом вопросе правительство имеет большую власть».