Основатель Oyster Protocol приговорен к четырем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов

Амир Бруно Эльмаани, известный в мире криптовалют как «Бруно Блок» и основатель Oyster Protocol, был приговорен к четырем годам тюремного заключения за налоговые правонарушения, на сумму более 5,5 миллионов долларов.

Прокурор США по южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс огласил приговор, подчеркнув серьезность действий Эльмаани, которые нарушили как налоговое законодательство, так и доверие инвесторов.

Судимость за налоговые правонарушения

Эльмаани суждение связано с рядом мошеннических практик, связанных с криптовалютой «Oyster Pearl». В сентябре и октябре 2017 года он начал продавать токены Pearl, утверждая, что они будут использоваться для онлайн-платформы хранения данных под названием Oyster Protocol. Эльмаани действовал почти исключительно под псевдонимом «Бруно Блок», скрывая свою настоящую личность от потенциальных сотрудников и деловых партнеров.

Эльмаани провел первичное размещение монет (ICO) для продажи токенов Pearl, намереваясь сохранить «долю основателя» для личного использования. Он контролировал Oyster Protocol Inc. через подставную компанию, не связанную с его настоящим именем, и сознательно сохранял завесу секретности.

Его действия привели к значительной финансовой выгоде, но в конечном итоге его настигло уклонение от уплаты налогов.

Обманные действия основателя сказались на стоимости токенов Pearl. В конце октября 2018 года он воспользовался доступом к технологии блокчейна для создания новых токенов Pearl для личного использования, значительно увеличив их общее количество.

Вскоре после этого он конвертировал эти недавно отчеканенные токены в другие типы криптовалюты на онлайн-рынке или на бирже. Эта схема привела к остановке торговли и значительному падению цен на токены Pearl, принадлежащие инвесторам, что в конечном итоге привело к их удалению с первичной биржи.

Поведение Эльмаани не только подорвало доверие инвесторов, но и подчеркнуло необходимость регулирующего надзора на рынке криптовалют. По словам прокурора США Дамиана Уильямса, участники криптовалютных рынков должны соблюдать установленные правила, и этот случай служит суровым напоминанием о последствиях для тех, кто этого не делает.

Разоблачение схемы уклонения от уплаты налогов Эльмаани

Чрезмерные траты Эльмаани еще больше разоблачили его схему уклонения от уплаты налогов. Несмотря на подачу фальшивой налоговой декларации за 2017 год, в которой утверждалось лишь около 15 000 долларов дохода от бизнеса по «патентному дизайну», в 2018 году он понес значительные расходы. Они включали покупку нескольких яхт, значительные инвестиции в компанию по производству композитов из углеродного волокна, значительные расходы на магазин товаров для дома и приобретение двух домов, один зарегистрирован на имя подставной компании, а другой – на имя сотрудников.

Налоговые потери США в результате действий Эльмаани составили примерно 5 523 794 доллара. Этот случай подчеркивает важность прозрачной финансовой отчетности и последствия для тех, кто пытается уклониться от своих налоговых обязательств.