Министерство юстиции требует от Binance 4 миллиарда долларов; Генеральному директору Чжао может быть предъявлено уголовное обвинение
Министерство юстиции США требует от Binance Holdings более 4 миллиардов долларов в рамках предлагаемого урегулирования продолжающегося уже более года расследования против криптовалютной биржи. Новости Блумберга сообщил. Однако официального подтверждения пока нет.
По данным СМИ, Министерство юстиции и Binance уже ведут переговоры, включая возможные уголовные обвинения против генерального директора Binance Чанпэн Чжао в США. Чжао в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, стране, у которой нет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами.
Крупный приговор и обвинение против Чжао положат конец расследованию деятельности гиганта криптовалютной биржи. Хотя это и не официально, в сферу расследования против Binance входят предполагаемое отмывание денег, банковское мошенничество и нарушение санкций.
Однако в отчете отмечается, что Binance также настаивает на соглашении об отсрочке судебного преследования и стремится свести к минимуму свои риски в ходе мирового соглашения. В случае соглашения об отсрочке судебного преследования Министерство юстиции возбудит уголовное дело по поводу обмена, но прокуратура не будет выдвигать эти обвинения.
Binance доминирует, несмотря на юридические проблемы
Binance — крупнейшая криптовалютная биржа по объёму торгов. Однако доминирование фондовой биржи также привлекло внимание регулирующих органов к ее деятельности. Бирже и ее генеральному директору уже предъявлены гражданские обвинения со стороны двух регуляторов финансового рынка США.
Интерес Министерства юстиции США к Binance не нов. По данным компании, хотя официальных обвинений не было, федеральные прокуроры, как сообщается, расследуют деятельность криптовалютной биржи с 2018 года. Рейтер. В 2020 году прокуратура также запросила у Binance внутренние документы о ее усилиях по борьбе с отмыванием денег.
Разговоры о мировом соглашении с Binance и уголовных обвинениях против генерального директора начались всего через несколько недель после того, как печально известный Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор ныне рухнувшей FTX, был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве, сговоре и деньгах. отмывание. обвинения в отмывании денег. Теперь ему грозит максимальный срок тюремного заключения в 115 лет.
Регулятор рынка ценных бумаг США недавно подал иск против Kraken, крупной криптовалютной биржи в США. Обвинения против него включают в себя управление незаконной платформой для торговли ценными бумагами и смешивание средств клиентов с средствами компании.
Министерство юстиции США требует от Binance Holdings более 4 миллиардов долларов в рамках предлагаемого урегулирования продолжающегося уже более года расследования против криптовалютной биржи. Новости Блумберга сообщил. Однако официального подтверждения пока нет.
По данным СМИ, Министерство юстиции и Binance уже ведут переговоры, включая возможные уголовные обвинения против генерального директора Binance Чанпэн Чжао в США. Чжао в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, стране, у которой нет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами.
Крупный приговор и обвинение против Чжао положат конец расследованию деятельности гиганта криптовалютной биржи. Хотя это и не официально, в сферу расследования против Binance входят предполагаемое отмывание денег, банковское мошенничество и нарушение санкций.
Однако в отчете отмечается, что Binance также настаивает на соглашении об отсрочке судебного преследования и стремится свести к минимуму свои риски в ходе мирового соглашения. В случае соглашения об отсрочке судебного преследования Министерство юстиции возбудит уголовное дело по поводу обмена, но прокуратура не будет выдвигать эти обвинения.
Binance доминирует, несмотря на юридические проблемы
Binance — крупнейшая криптовалютная биржа по объёму торгов. Однако доминирование фондовой биржи также привлекло внимание регулирующих органов к ее деятельности. Бирже и ее генеральному директору уже предъявлены гражданские обвинения со стороны двух регуляторов финансового рынка США.
Интерес Министерства юстиции США к Binance не нов. По данным компании, хотя официальных обвинений не было, федеральные прокуроры, как сообщается, расследуют деятельность криптовалютной биржи с 2018 года. Рейтер. В 2020 году прокуратура также запросила у Binance внутренние документы о ее усилиях по борьбе с отмыванием денег.
Разговоры о мировом соглашении с Binance и уголовных обвинениях против генерального директора начались всего через несколько недель после того, как печально известный Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор ныне рухнувшей FTX, был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве, сговоре и деньгах. отмывание. обвинения в отмывании денег. Теперь ему грозит максимальный срок тюремного заключения в 115 лет.
Регулятор рынка ценных бумаг США недавно подал иск против Kraken, крупной криптовалютной биржи в США. Обвинения против него включают в себя управление незаконной платформой для торговли ценными бумагами и смешивание средств клиентов с средствами компании.
