Власти США конфисковали 54 миллиона долларов в криптовалюте у наркоторговли в Нью-Джерси

Прокуратура США в Нью-Джерси возбудила гражданское дело о конфискации имущества против Кристофера Кастеллуццо и двух других членов известной группировки по торговле наркотиками, базирующейся в Нью-Джерси.

в соответствии с архивированиеДвумя другими членами группы являются Люк Этвелл – друг и деловой партнер Кастеллуццо, который в настоящее время отбывает аналогичный срок, – и Брайан Крюсон, еще один друг этих двоих, который, как сообщается, в настоящее время управляет их собственностью.

Попытки перемещения криптовалюты для уклонения от уплаты налогов

Хранилище якобы было обнаруженный после того, как Кастеллуццо, который в настоящее время отбывает два одновременных 20-летних заключения, попытался связаться с членами своей организации, находясь в тюрьме, чтобы перевести средства в другую страну в попытке избежать налогов.

По словам агента ФБР Джеймса Деннехи, изъятие является свидетельством способности агентства выявлять незаконные средства, где бы они ни находились.

«Наш иск о конфискации 54 миллионов долларов должен послужить уроком для тех, кто ошибочно полагает, что мы не можем отследить их незаконное поведение или доходы, полученные нечестным путем. Нам удастся привлечь всех преступников к ответственности открыто и с реальными последствиями».

Работаем с первых дней

Хотя общая сумма в 54 миллиона долларов значительна, она не отражает истинного количества нелегальных наркотиков, которые на самом деле продала пара.

Согласно иску о конфискации, двое обвиняемых продавали наркотики за криптовалюту на различных рынках даркнета с 2013 года.

Хотя 0,49 BTC по-прежнему принадлежали Кастеллуццо, подавляющее большинство средств было реинвестировано в другие криптовалюты, стоимость которых с тех пор значительно выросла.

Например, львиная доля конфискованных средств находится в эфире — изъято 30 000 ETH. Эти токены были приобретены в ходе первоначального ICO Ethereum.

Дополнительные инвестиции также были сделаны в Chainlink, Polkadot, Algorand и восемь других криптовалют (исключая BTC и ETH).

Прокурор США Филип Р. Селлинджер заявил, что американская правовая система будет продолжать отслеживать доходы от незаконной деятельности, независимо от того, какую форму они принимают.

«Гражданский иск, который мы подаем сегодня, направлен на возвращение миллионов долларов в криптовалюте, которые ответчик предположительно получил от продажи наркотиков. Будь то простое дело, например сумки с наличными, или такое сложное, как криптовалюта, мы предпримем необходимые шаги, чтобы конфисковать финансовую прибыль, которую обвиняемые получают от преступной деятельности».

Заявление Селлинджера удивительно похоже на заявление адвоката после осуждения SBF. приговор, предлагая возможное руководство относительно заявлений о криптовалюте — точнее, ни один из адвокатов не обвинил криптовалюту в том, что она является катализатором преступной деятельности. Вместо этого адвокаты указали, что доходы от преступной деятельности остаются незаконными, независимо от того, хранятся ли они в денежных рулонах или на USB-накопителях.